**Fiscales de Estados Unidos presentaron este martes una solicitud ante el Tribunal Judicial donde piden que el fundador de Binance,** [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) cumpla 36 meses de prisión después de [declararse culpable](https://www.decentralike.com/noticias/nueva-ofensiva-el-tribunal-de-eeuu-aprobo-el-acuerdo-contra-binance-y-changpeng-zhao) de violar las leyes contra el lavado de dinero.

~~Se espera que CZ sea sentenciado el próximo 30 de abril en Seattle. El ex CEO del mayor exchange de criptomonedas del mundo renunció como jefe de Binance en noviembre pasado, cuando él y su empresa admitieron las violaciones. Binance acordó una multa de 4.320 millones de dólares.~~

**Los fiscales entendieron que "dada la magnitud de la violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao y sus consecuencias, se justifica una sentencia de 36 meses superior a las pautas".**

Vale recordar que las pautas federales de sentencia establecen una sentencia máxima de 18 meses de prisión para Zhao, quien había acordado no apelar contra ninguna extensión y estuvo libre en Estados Unidos tras pagar una fianza de 175 millones de dólares.

**Según denunciaron las autoridades estadounidenses, Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS y los fiscales dijeron que el exchange también apoyaba la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibía una gran parte de las ganancias del ransomware.**

Zhao acordó pagar 50 millones de dólares y dejar de participar en Binance, empresa que fundó en 2017. La sanción de Binance incluyó una multa penal de 1.810 millones de dólares y una restitución de 2.510 millones de dólares.

**El próximo 30 de abril llegará la hora de la verdad para CZ en lo que será, sin duda, una sentencia histórica.**

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Así lo solicitaron fiscales estadounidenses en un expediente judicial que fue presentado este martes.

Piden 36 meses de cárcel para Changpeng Zhao

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- Fiscales de Estados Unidos presentaron este martes una solicitud ante el Tribunal Judicial donde piden que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, cumpla 36 meses de prisión.

- Según denunciaron las autoridades estadounidenses, Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria. Los fiscales dijeron que el exchange también apoyaba la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibía una gran parte de las ganancias del ransomware.

- El próximo 30 de abril llegará la hora de la verdad para CZ en lo que será, sin duda, una sentencia histórica.

**Tal como veníamos anticipando en Decentralike, la regulación continúa avanzando a paso firme en [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) y hace algunas horas se confirmó que [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo, ya está oficialmente inscripto en el [Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).](https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProveedoresServiciosActivosVirtuales/RegistrosPSAV)**

El pasado 3 de junio, finalizó el plazo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había dispuesto para que todas las personas jurídicas e incluso físicas que operen de manera profesional con criptomonedas se inscriban en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

En consecuencia, ~~los PSAV que no hayan presentado dicha solicitud a través del sitio web de CNV, se deberán abstener de realizar operaciones hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro.~~ 

Si bien el plazo había finalizado, desde la CNV informaron que continúan trabajando en las solicitudes presentadas hasta el 3/6 por parte de los PSAV, quienes podrán seguir operando. El registro continuará abierto para nuevas solicitudes", aclararon.

**Y en este sentido, ~~el último exchange en concretar su registro ante la CNV fue justamente Binance, que a partir de ahora, estará regulado oficialmente en Argentina.~~**

![CNV.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/CNV_f6e297f3b9_2iLmFE-k-.png)

**Recordemos que la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales dispuso la última reforma de la ley de prevención del lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones del GAFI.**

Según la información actualizada, ~~ya se registraron 76 personas jurídicas, entre ellas Binance, y 7 personas humanas. La CNV tiene facultades para enviar intimaciones a aquellas empresas que operen con criptoactivos en el país y que no se hayan registrado.~~

La nueva reglamentación dispuesta por el ente regulador argentino establece que las empresas, personas o plataformas que no se inscriban debiendo hacerlo, “deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la ley sancionada por el Senado. La norma alcanza al intercambio de activos virtuales con monedas convencionales; activos virtuales entre sí; su transferencia, custodia o administración o, también, la provisión de servicios financieros vinculados a los activos virtuales.

**Las principales plataformas que operan criptomonedas en Argentina, ya venían manifestándose a favor de una reglamentación para que la actividad tenga mayor previsibilidad para funcionar.**

**De esta forma, y tal como nos anticipó [Tony Buet](https://www.decentralike.com/noticias/ya-son-35-las-empresas-registradas-para-operar-criptomonedas-en-argentina) en diálogo con Decentralike, Binance finalmente fue regulada en Argentina.**

**El registro de Binance llega de la mano de la puesta en marcha del denominado ["Blanqueo de capitales"](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) que por primera vez alcanza a los activos digitales.**

El Gobierno Nacional ya puso en marcha la reglamentación del blanqueo de capitales. Allí se fijan las condiciones para la exteriorización de toda clase de activos que no se encuentran declarados.

En este sentido, ~~para la declaración de criptomonedas y activos digitales, se establece como condición fundamental que las mismas estén contenidas dentro de alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Justamente Binance, ya está oficialmente inscripto y regulado.~~

Vale recordar que la regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente que va desde el 5% hasta el 15%, dependiendo el caso.

Se deberá tener en cuenta el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o su valor de adquisición, el que fuera mayor, convertido al Tipo de Cambio de Regularización.

**Recordemos que hay cuatro puntos claves a tener en cuenta en el marco de la regulación de las criptomonedas y activos virtuales:**

- La regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente.

- La regularización de activos importa la liberación de responsabilidad por infracciones y/o delitos tributarios, cambiarios y aduaneros que tuvieran origen en los activos regularizados.

- También libera del pago de impuestos (IVA, Ganancias, etc) que oportunamente se hubieran omitido ingresar.

- El plazo para adherirse se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

**El registro de Binance ante la CNV sin dudas marca un precedente y ratifica la decisión del exchange más grande del mundo de seguir operando en Argentina bajo las regulaciones actualmente vigentes.**

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El exchange más grande del mundo ya está inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Binance es oficialmente regulado en Argentina

Un estudio reciente de Social Capital Markets hace hincapié sobre cómo la [Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)](https://www.decentralike.com/search/SEC) viene incrementado sus acciones regulatorias contra la industria de las criptomonedas bajo el manto de "garantizar la transparencia, proteger a los inversores y hacer cumplir la ley."

Es cierto que estas multas ponen de relieve la importancia de cumplir con las regulaciones a medida que crece el espacio de los activos digitales.

El informe de Social Capital Markets analiza las multas de la SEC impuestas a las principales empresas de criptomonedas entre 2013 y 2024

**Según señala el análisis, ~~la SEC impuso multas acumulativas que ascienden a USD 7.500 millones al ecosistema de Bitcoin y criptomonedas desde 2013 hasta el 2024.~~**

Sin dudas, ~~el 2024 se destaca por la multa más grande de la historia impuesta por la SEC que alcanzó los USD 4.680 millones a Terraform Labs y su CEO, Do Kwon, por el colapso de su token UST y la criptomoneda LUNA.~~ Esto repercutió fuertemente en contra del mercado de criptomonedas.

**En este sentido, las sanciones de este año reflejan un incremento muy significativo con un promedio de USD 426 millones por cada una de las 11 acciones de cumplimiento, en comparación con los USD 3,39 millones promedio de 2018.**

La primera acción importante de la SEC se dio en el 2013, con multas por USD 40,7 millones. Desde allí, el ente regulador de Estados Unidos profundizó sus regulaciones y en 2023, las multas sumaron USD 150 millones, para aumentar exponencialmente en 2024 a USD 4.680 millones, un incremento del 3018%.

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Las multas de la SEC se incrementaron 3.000% en un año. Fuente: Social Capital Markets.

~~Firmas como Ripple, Telegram, y ahora Terraform Labs, fueron, entre otras, las apuntadas por la SEC por ventas de tokens no registrados y violaciones de las leyes federales de valores. Vale decir que los reguladores vienen manifestando una clara intención de responsabilizar no solo a las compañías sino también a sus ejecutivos.~~

**A esta lista se suman grandes exchanges como Binance, Kraken, Coinbase, Gemini, y Robinhood.**

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_Las principales multas impuestas por la SEC a la industria de las criptomonedas_

**Las multas año por año**

**2014-2016:** En estos dos años, las multas fueron relativamente más bajas: de 53.755 dólares en 2016 a 9,02 millones de dólares en 2015. Este período refleja las etapas iniciales de la participación de la SEC en la regulación de las criptomonedas, principalmente aplicando infracciones menores.

**2017:** Las multas aumentaron a USD 6,91 millones  a medida que más empresas de criptomonedas comenzaron a enfrentar acciones regulatorias, especialmente durante el auge de las ICO.

**2020:** En 2020, la SEC había multado con USD 65 millones de dólares en el notable caso de Robinhood Financial LLC, lo que marcó el inicio de una aplicación más agresiva en casos más destacados.

**2021:** Las multas alcanzaron los 125 millones de dólares , siendo el caso más destacado el de Ripple Labs, ya que la SEC clasificó a XRP como un valor no registrado. Este año se puso de relieve un enfoque significativo en empresas de alto perfil.

**2022:** Las multas totales ascendieron a 102,64 millones de dólares , lideradas por casos como la ICO fraudulenta de Barksdales, lo que refleja un cambio hacia el enjuiciamiento de actores individuales.

**2023:** Los montos de las multas aumentaron significativamente a medida que la SEC acusó a Coinbase y otros actores importantes, lo que demuestra los esfuerzos continuos para regular los grandes intercambios de criptomonedas.

**2024:** En ese año se impuso una multa récord de 4.680 millones de dólares a Terraform Labs y Do Kwon. Este año fue el año en el que la SEC adoptó la postura más agresiva, centrándose claramente en casos de alto perfil y en infracciones de valores no registrados.

**De esta forma, la multa contra Terraform Labs y Do Kwon, marca la mayor acción de cumplimiento hasta la fecha, dejando atrás las multas anteriores y estableciendo un nuevo precedente en la supervisión regulatoria del espacio criptográfico.**

_Con información de Social Capital Markets_

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos continúa ejerciendo una fuerte presión regulatoria desde el 2013.

La SEC ya aplicó USD 7.500 millones en sanciones contra la industria cripto

**El ex director ejecutivo y fundador de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue prohibido de por vida “administrar u operar” el exchange de criptomonedas más grande del mundo,~~ según informó el actual director, Richard Teng.**

El actual CEO de Binance reveló que la prohibición era una "condición clave" dentro del acuerdo de culpabilidad entre [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y las autoridades estadounidenses.

**"Según los términos del acuerdo, CZ tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión del negocio", confirmó un portavoz de Binance a Decrypt.**

Pero lo cierto es que el fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista del exchange y, por lo tanto, conservará sus derechos como accionista.

**“Como accionista, estará pendiente del desempeño de la empresa y, si las cosas no están a la altura de sus expectativas, como inversor, siempre tendrá derecho a reemplazar a alguien, a nombrar una nueva junta directiva o a un nuevo director ejecutivo. Los accionistas también pueden presentar una resolución en cualquier momento”, aclaró Teng en su entrevista con Axios.**

Vale recordar que ~~CZ terminará de cumplir su sentencia de cárcel el próximo 29 de septiembre, después de declararse culpable de lavado de dinero y renunciar como CEO.~~

Zhao aceptó haber cometido "errores" y asumió la responsabilidad personal, nombrando a Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados regionales de Binance, para que asumiera el cargo de director ejecutivo.

También vale recordar que en un tuit del pasado 21 de noviembre del 2023, CZ anunció su renuncia como CEO de Binance y anticipó que iba a tomar un descanso antes de seguir con otros proyectos en torno a la industria cripto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.<br><br>Binance is no longer a baby. It is…</p>&mdash; CZ 🔶 BNB (@cz_binance) <a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Mi pensamiento actual es que probablemente haré algo de inversión pasiva, siendo un accionista minoritario en empresas emergentes en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología", había expresado CZ. "Estoy feliz de que finalmente tendré más tiempo para dedicarme a analizar DeFi".

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El fundador del exchange más grande del mundo, Changpeng Zhao, podrá tener sus derechos como accionista, pero no "operar o administrarlo". Lo confirmó Richard Teng, actual CEO de Binance.

CZ no podrá tener "participación presente o futura" en la gestión de Binance

**La [Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)](https://www.decentralike.com/search/SEC) modificó su demanda en curso contra [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo, para evitar una decisión judicial sobre el estado de seguridad de tokens de terceros como Solana.**

A través de una [presentación judicial](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.256060/gov.uscourts.dcd.256060.253.0.pdf) conjunta, ~~la SEC solicitó autorización para enmendar su denuncia original contra Binance y afirmó que tiene como objetivo evitar un fallo judicial sobre los “Valores de activos criptográficos de terceros” a los que se hace referencia en el caso.~~

**Según el documento oficial, el objetivo de la SEC es postergar cualquier decisión judicial sobre el estado de valores de estos tokens. De esta forma, si se aprueba, es cierto que eliminaría efectivamente la clasificación de estos activos como valores por parte de la SEC. Sin embargo, seguirían atados a la incertidumbre regulatoria sobre su condición legal.**

![photo_4992653212926454950_x.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_4992653212926454950_x_59a63692ea_b0R56Bf9_P.jpg)

Vale recordar que el año pasado, ~~la SEC había acusado a Binance de violar las leyes federales de valores al incluir tokens nativos de Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, Filecoin y Algorand al considerar que estos tokens cumplían los criterios de la prueba Howey para valores.~~

**En este sentido, también es importante remarcar que la SEC sufrió un duro revés el mes pasado cuando un Tribunal Federal de Estados Unidos dictaminó que las ventas secundarias de activos digitales como el token BNB no califican como valores.**

Lo cierto es que los miembros de la comunidad cripto se expresaron en las redes al conocerse esta decisión de la SEC e interpretaron que dicha presentación es un argumento más de que los activos digitales como SOL y ADA no califican como valores y son injustamente cuestionados por las normativas de aplicación del organismo.

Tras la presentación de la SEC, ~~Binance respondió y confirmó que no aceptaría iniciar el proceso de investigación hasta que revisen la demanda propuesta por el ente regulador. El exchange indicó que iniciar el proceso de investigación sobre demandas potencialmente enmendadas era prematuro.~~

**“Hasta que los demandados no tengan a su disposición un conjunto de alegaciones modificadas propuestas, es prematuro e irrazonable que la SEC espere que acepten realizar un descubrimiento de méritos para reclamaciones sobre las cuales la SEC podría solicitar pronto permiso para modificar sus alegaciones”, respondió Binance.**

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El regulador de Estados Unidos afirmó que no es necesario demostrar que varias criptomonedas como Solana, sean valores.

La SEC modificó su demanda contra Binance: ¿qué pasa con Solana?

Tras el [histórico lanzamiento](https://www.decentralike.com/noticias/historico-las-sec-aprobo-las-solicitudes-de-etf-de-bitcoin) de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU, se registró un aumento significativo en los volúmenes mundiales de comercio de criptomonedas.

En este escenario, vale detenerse en ~~Bybit, el exchange que mayor ganancias obtuvo. Un interesante informe de Kaiko destaca que, desde octubre, la participación de mercado aumentó del 8% al 16%, superando a [Coinbase](https://www.decentralike.com/search/Coinbase) en marzo para convertirse en el segundo intercambio más grande después de Binance.~~

**Si bien registra una mejora en los ingresos y las ganancias, la participación de mercado global de Coinbase obtuvo un aumento menor del 1% durante el mismo período.** 

![1.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/1_d430e61523__nOvCoQ4K.png)

En este sentido, también podemos decir que sorprende la situación de [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo que, si bien llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos cuando se despedía el 2023, la realidad indica que el dominio sigue sufriendo los coletazos legales y pasó del 60% al 54% desde octubre.

**A estos puntos analizados se suma que Bybit cuenta con tarifas de transacción más competitivas y se ubican entre las más bajas de la industria.**

![2.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/2_bc17ef565f_MUe48novMy.png)

Otros exchanges como Binance y OKX también ofrecen tarifas bajas, y muchos intercambios tienen promociones continuas de tarifa cero y campañas de recompensa, pero Bybit también lanzó tarifas cero para el comercio de USDC en febrero de 2023, mientras que Binance promovió TUSD y FDUSD durante el año pasado.

Además, el análisis que destaca Kaiko sobre los volúmenes de comercio al contado por activo revela que ~~el aumento en el volumen en Bybit ha sido impulsado tanto por BTC como por ETH, cuya participación de mercado ha aumentado del 17% al 53% desde el año pasado.~~

Asimismo, la creciente cuota de mercado spot de Bybit también estuvo sostenida por su oferta de derivados en rápido crecimiento. En 2023, Bybit consolidó su lugar como el segundo mercado de derivados más grande después de Binance.

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La participación de mercado de Bybit aumentó del 8% al 16% y esto podría atribuirse, en parte, a los problemas regulatorios que atravesó Binance.

Bybit supera a Coinbase como segundo exchange más grande de mundo

**Binance** [anunció](https://www.binance.com/en/support/announcement/mica-stablecoin-rules-implementation-announcement-884c621e335540e0add5fdce31597121?hl=en) este lunes que ~~restringirá la disponibilidad de stablecoins no autorizadas en el Espacio Económico Europeo (EEE).~~ 

**La medida se aplicará a partir del 30 de junio próximo, fecha en la que entrará en vigencia las normativas que forman parte de la [Ley MiCA.](https://www.decentralike.com/search/Ley%20MiCA)**

Vale recordar que desde el 30 de junio, las nuevas reglas la Ley MiCA entrarán en vigor en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y será un primer paso para que los exchanges ingresen al nuevo marco regulatorio. Esto, sin dudas, tendrá un impacto significativo en el mercado de stablecoins en el EEE. 

~~Desde Binance se sumaron a la lista de exchanges que retiraron su soporte a las stablecoins como OKX, aunque Kraken decidió mantenerlo.~~ La nueva normativa sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigor en julio, tiene como objetivo establecer reglas de juego un tanto más claras a los desarrolladores de criptoactivos y proveedores de servicios.

De esta forma, las stablecoins pasarán a estar reguladas en la Unión Europea, y solo ciertas empresas reguladas podrán emitir y ofrecer “stablecoins reguladas”. Como consecuencia, muchas “stablecoins no autorizadas” no entrarán en esa categoría, pero estarán sujetas a restricciones.

**Desde Binance informaron que los pares de trading al contado con stablecoins no autorizadas, estarán disponibles hasta nuevo aviso y el exchange mantendrá los servicios de custodia y monedero de stablecoins no autorizadas, para su retiro o depósito hacia su monedero de Binance.**

En el comunicado, señalaron que ~~“además de los productos antes mencionados en Binance Convert, Spot Trading y Wallet, Binance implementará restricciones de productos en toda su oferta de productos. Estas restricciones evitarán que los usuarios accedan a nuevos productos u ofertas de servicios que involucren stablecoins no autorizadas”.~~

Asimismo, desde Binance confirmaron que se bloquearán nuevos préstamos de stablecoins no autorizadas como garantía de margen a los monederos de margen de los usuarios. De esta forma, los usuarios deberán utilizar garantías alternativas mientras que las tenencias de stablecoins no autorizadas mantenidas en Margin Wallet se podrán utilizar "hasta nuevo aviso."

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La decisión del exchange se da con la inminente llegada del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (Ley MiCA).

Binance restringirá las stablecoins "no reguladas" en la UE

~~El Gobierno de Canadá, a través del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras, sancionó por USD 6 millones de dólares a Binance por "cometer dos infracciones" contra las leyes locales.~~

Mediante un [comunicado oficial,](https://fintrac-canafe.canada.ca/pen/amps/pen-2024-05-09-eng) el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) confirmó que a **"Binance Holdings Limited se le impuso una sanción monetaria administrativa de 6.002.000 dólares el 7 de mayo de 2024 por cometer 2 infracciones. Las violaciones se encontraron durante el curso de una actividad de cumplimiento en 2023".**

En este sentido, precisaron que la primer violación tiene que ver con ~~"no registrarse en el Centro de la Ley sobre productos del delito (lavado de dinero) y financiación del terrorismo.~~ Binance Holdings Limited no se registró como empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) en el Centro".

Asimismo, recordaron que ~~"a Binance Holdings Limited se le brindaron varias oportunidades para registrarse en FINTRAC como FMSB; sin embargo, no habían completado su registro en los plazos establecidos.~~ Cabe señalar que Binance Holdings Limited se consideró un FMSB y debía estar registrado en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando cesó oficialmente todas las operaciones en Canadá. Hasta ese día, Binance Holdings Limited infringía sus requisitos de registro".

La segunda sanción, es porque Binance ~~"no informó una transacción importante de moneda virtual de USD 10.000 o más en el curso de una sola transacción, junto con la información prescrita.~~

Finalmente, argumentaron que Binance **"utilizando análisis de blockchain, FINTRAC identificó que Binance Holdings Limited no informó el recibo de un cliente de una cantidad en moneda virtual de USD 10,000 o más en el curso de una sola transacción, junto con la información prescrita que ocurrió en 5,902 ocasiones distintas durante el período del 1 de junio de 2021 hasta el 19 de julio de 2023."**



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El exchange fue sancionado por no registrarse como 'empresa de servicios de dinero extranjero' en FINTRAC en Canadá y por no informar a las autoridades las transacciones de moneda virtual de los usuarios superiores a 10.000 dólares.

Otra sanción para Binance: Canadá lo multó por 6 millones de dólares

Hace algunos días, [en Decentralike te contamos](https://www.decentralike.com/noticias/binance-paga-multa-y-se-regula-en-la-india) que **Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, viene preparando el terreno para retomar sus operaciones en India.**

Para poner en contexto, es importante recordar que ~~tanto Binance como KuCoin se convirtieron en las primeras plataformas extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas que fueron aprobadas por la unidad antilavado de dinero de la India,~~ [seis meses después de haber sido prohibidas por "operar ilegalmente".](https://www.decentralike.com/noticias/india-bloquea-a-binance-y-otros-exchanges)

Según se informa en los medios de India, ~~las dos plataformas fueron registradas en la Unidad de Inteligencia Financiera del país (FIU-IND),~~ luego de ser incluidas entre más de nueve entidades extraterritoriales prohibidas (otras incluían Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex) a finales del año pasado.

Lo cierto es que "la aprobación marca un nuevo cambio de credibilidad para las criptomonedas en el país", expresó Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, en una reunión con varios periodistas financieros. En este sentido, "la unidad establecería un grupo de trabajo con la industria para revisar las pautas de cumplimiento de las leyes de lavado de dinero para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales. Es el parlamento y el gobierno en su conjunto los que necesitan dar legitimidad a la industria". 

**Aggarwal remarcó que "los registros actúan para salvaguardar la economía india. Si una empresa está protegida contra abusos por delitos financieros, automáticamente tiene, si no legitimidad, al menos un poco más de credibilidad ante el sistema”.**

En este contexto, ~~KuCoin pagó una multa de USD 41.000 dólares y se transformó en la primera empresa cripto en afrontar una sanción para poder reanudar sus operaciones. Binance aún no retomó sus operaciones porque se espera que pague su respectiva multa luego de una audiencia con la UIF.~~

**Medios como Economic Times, anticipan que Binance llegaría a un acuerdo con una multa de USD 2 millones de dólares.**

Al respecto, Aggarwal informó que "Binance está registrado pero el procedimiento de cumplimiento no se ha completado porque el monto de la multa lo tengo que decidir yo y esa audiencia aún continúa".

Además, otras plataformas sancionadas como Kraken, Gemini y Gate.io también negocian con el regulador para retomar sus operaciones.

Por su parte, empresas como [OKX](https://www.decentralike.com/noticias/okx-se-despide-de-india) y Bitstamp confirmaron sus planes para salir del país.

Hasta ahora, India cuenta con 48 entidades criptográficas registradas como entidades informantes según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero del país y la reunión del pasado viernes marca un hecho inédito dado que fue la primera vez que la UIF habla oficialmente con la prensa sobre las criptomonedas.

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Las plataformas se encontraban dentro de las nueve empresas prohibidas en diciembre de año pasado.

Luz verde para que Binance y KuCoin retomen operaciones en India

**El director ejecutivo de Binance,** [Richard Teng,](https://www.decentralike.com/search/Richard%20Teng) **exigió la liberación del Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, quien fue detenido en Nigeria hace más de 70 días.**

A través de un [escrito oficial](https://www.binance.com/en/blog/leadership/from-richard-teng-binance-ceo-tigran-gambaryan-is-innocent-and-must-be-released-3634612934164622056) el CEO de Binance sostuvo que la detención de Gambaryan ~~"ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo", y agregó que "es inocente y debe ser liberado".~~

**Vale recordar que Gambaryan, jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la bolsa, había sido detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla.**

Ambos ejecutivos de Binance habían sido detenidos sin cargos antes de que Anjarwalla se fugara y Teng calificó como "detención ilegal". 

En su escrito, **Teng sostuvo que Gambaryan estaba visitando Nigeria como un "experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en discusiones políticas y no fue al país como 'tomador de decisiones' ni 'negociador'."**

![TIGRAN.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/TIGRAN_12dd058d05_iEK30W0UeS.png)

Durante su presentación, el director ejecutivo de Binance aprovechó a brindar un detalle de las actividades del exchange en Nigeria durante los últimos dos años y sus negociaciones con los legisladores y autoridades regulatorias de aquel país.

**Para el CEO de Binance, Gambaryan es un "empleado inocente de nivel medio y está en una prisión peligrosa para controlar Binance". En este sentido, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.**

En el escrito, Teng afirmó que tanto Gambaryan y Anjarwalla habían "recibido múltiples garantías de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones" y que en dicha reunión "hostil", los miembros de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) exigieron que Binance eliminar la naira nigeriana de su plataforma y "proporcionar detalles a nivel granular sobre todos los usuarios nigerianos".

Luego de concretarse su detención, Teng conisderó que tanto Gambaryan como Anjarwalla fueron objeto de "comportamiento agresivo" y fueron acusados personalmente de "responsabilizarse del estado del naira y de la economía en general."

A modo de "gesto", Teng confirmó que Binance había eliminado la naira de la lista y dio de baja su producto P2P para los usuarios nigerianos e instó a las autoridades del país a liberar a Gambaryan.

>"Espero que en mi próxima actualización nuestros empleados estén seguros en casa con sus familias", añadió Teng.

~~**EL ESCRITO COMPLETO**~~

_"Como quizás ya sepa, uno de nuestros queridos colegas, Tigran Gambaryan, continúa detenido por el gobierno de Nigeria durante más de 70 días. Ha habido muchos comentarios públicos sobre este episodio y quería aprovechar esta oportunidad para brindar los hechos para que la percepción de la comunidad global no se distorsione injustamente. También siento que es hora de hablar sobre este tema en nombre de la comunidad empresarial global. Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de políticas colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo"._

_"Quiero comenzar compartiendo un poco sobre Tigran, una persona que he llegado a conocer bien y a la que admiro profundamente desde que me uní a Binance. La mayor ironía y el hecho más desafortunado es que un luchador mundial contra el crimen financiero altamente valorado, reconocido profesionalmente por sus pares tanto en el sector público como en el privado, ha estado detenido en Nigeria durante más de dos meses por razones espurias."_

_"Tigran ha dedicado su vida profesional a luchar contra los delitos financieros. La década de Tigran como policía federal quedó documentada en un libro llamado Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency , y publicamos este blog hace unas semanas para compartir más sobre su ilustre carrera en la lucha contra el crimen."_  

_"Se unió a Binance después de trabajar para el IRS de EE. UU. como agente especial para continuar el trabajo que comenzó. Reconoció que podía hacer aún más bien trabajando para la empresa más grande de esta industria naciente para mantener alejados a los malos actores y defender la integridad del mercado. Cualquiera que haya dejado el servicio público por una organización privada puede decirle que a veces se puede lograr un impacto positivo aún mayor trabajando para una empresa privada que tiene una escala extraordinaria."_ 

_"Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a desarrollar y construir controles de cumplimiento más sólidos, específicos para la cooperación policial y la detención de los delitos financieros. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria. En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ, la DEA y otras."_

_"Por último, es importante señalar que Tigran no fue a Nigeria como “tomador de decisiones” ni como “negociador”. Simplemente actuaba como un experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en las discusiones políticas"._

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Richard Teng aseguró que Gambaryan "es inocente y debe ser liberado".

El CEO de Binance pidió la liberación de Tigran Gambaryan

El ex CEO de [Binance, Changpeng "CZ" Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue condenado este martes a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.~~

La audiencia se celebró ayer en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, y fue allí donde el juez Richard Jones condenó a Zhao a cuatro meses de prisión. 

**Sin dudas, se trata de un final inesperado por toda la comunidad que venía siguiendo de cerca la causa judicial contra el fundador de Binance ya que [los fiscales habían solicitado que CZ cumpliera tres años de cárcel](https://www.decentralike.com/noticias/piden-36-meses-de-carcel-para-changpeng-zhao) luego de que se declarara culpable en noviembre. Tras conocerse la sentencia, los abogados de Zhao pidieron la libertad condicional para su defendido.**

Según [informes de la sala del tribunal,](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf) el juez Jones dijo (insólitamente) que no había evidencia de que Zhao "hubiera sido informado alguna vez" de las actividades ilegales de  Binance con el objetivo de contrarrestar la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años. 

**"La encarcelación es necesaria para reflejar la gravedad del delito", dijo Kevin Mosley de la parte acusadora y sostuvo que "una sentencia probatoria aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo a gran escala".**

Por su parte, los abogados de Zhao presentaron su respectiva de defensa a través de un [documento](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.81.0.pdf) al tribunal donde solicitaron al juez Jones que considere la posibilidad de imponer libertad condicional por menos de seis meses, alegando que la riqueza de CZ podría convertirlo en un objetivo en la cárcel.

>“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”, dijo CZ en el juicio.

Vale decir que antes de ser sentenciado, Zhao se disculpó por sus acciones y dijo que "había tenido mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar" y aceptó las responsabilidades por no haber implementado en Binance un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Otro dato interesante es que la audiencia había sido pospuesta desde febrero, luego de la [sentencia contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried,](https://www.decentralike.com/noticias/llego-la-sentencia-25-anos-de-prision-para-sam-bankman-fried) quien fue condenado a 25 años de prisión.

Los abogados del Departamento de Justicia también rechazaron trazar algún tipo de comparación de estas dos figuras simbólicas para el ecosistema cripto al considerar que los delitos no se trataban de sus personalidades.

**Claro está que Zhao ya había renunciado como CEO de Binance y se declaró culpable como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que el exchange de criptomonedas acordó pagar USD 4.300 millones por "acciones de ejecución civil".**

Tras renunciar, **Zhao anticipó que iba a "estar fuera de Twitter" y en marzo, lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo relacionado con criptomonedas y blockchain para jóvenes. Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, se convirtió en CEO tras la salida de Zhao.**

~~Queda claro que ya había muchas diferencias entre Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried, y ahora se suma la cantidad de tiempo que cumplirán sus condenas por sus crímenes. Bankman-Fried recibió 25 años; A Zhao le dieron tan solo cuatro meses.~~

**Ahora será Alex Mashinsky la próximas figuras importante de la industria cripto en enfrentar cargos penales después de Bankman-Fried y Zhao. El juicio contra el ex CEO de Celsius en Estados Unidos está programado para comenzar en enero de 2025.**

**De esta forma, la justicia continúa avanzando contra figuras clave de las criptomonedas y todo indica que la regulación que se viene dando en distintas regiones del mundo, podría destapar nuevos casos judiciales.**

Si bien la sentencia contra CZ fue extremadamente menor de la que se esperaba, es positivo para el ecosistema cripto que quienes cometan delitos como el ex CEO de Binance y también SBF, cumplan su condena como corresponde.

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El CEO de Binance fue condenado a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses.