Luego de que el ex CEO del exchange de criptomonedas [FTX,](https://www.decentralike.com/search/FTX) Sam Bankman-Fried, fuera declarado culpable de los siete cargos de fraude del que se le acusaba, este martes trascendió la primera foto de [SBF](https://www.decentralike.com/search/SBF) en prisión.

Según se informó, la fotografía -que fue tomada con otros cinco internos, entre ellos "G Lock"- sería en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

La primera foto de SBF fue compartida por periodista especialista en cripto, Tiffany Fong, en una entrevista con un ex interno popularmente conocido como "G Lock".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">First photo of Sam Bankman-Fried in jail at MDC Brooklyn. (December 17, 2023) <a href="https://t.co/QlENjjmeQG">pic.twitter.com/QlENjjmeQG</a></p>&mdash; Tiffany Fong (@TiffanyFong_) <a href="https://twitter.com/TiffanyFong_/status/1759766268385935564?ref_src=twsrc%5Etfw">February 20, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Al respecto, la reportera aseguró que SBF "obviamente ha perdido algo de peso, y he oído que no se ducha mucho. Ya no está tan afeitado como antes, pero es evidente que está pasando por muchas cosas".

Días atrás, en **Decentralike** te [contamos](https://www.decentralike.com/noticias/tras-la-revelacion-de-bloomberg-el-acuerdo-secreto-de-ftx-llego-a-la-justicia) sobre el informe de Bloomberg que reveló que FTX habría utilizado un "acuerdo secreto" con Deltec Bank para beneficiarse de Tether (USDT).

Al respecto, la ahora exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, aseguró que Alameda tenía la posibilidad de generar USDT a crédito para luego venderlo y obtener rentabilidad gracias a una línea de crédito no oficial con Deltec.

Se trata de una nueva demanda judicial viene a engordar aún más el capitulo de problemas legales que acorralan al ex directo ejecutivo de FTX.





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El ex CEO de FTX fue condenado por fraude y no se descarta que afronte 100 años de cárcel.

La primera foto de SBF en la cárcel

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- El ex CEO de FTX, Sam Bankman Fried, fue fotografiado junto a otros otros cinco reclusos, entre ellos "G Lock".

Un estudio reciente de Social Capital Markets hace hincapié sobre cómo la [Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)](https://www.decentralike.com/search/SEC) viene incrementado sus acciones regulatorias contra la industria de las criptomonedas bajo el manto de "garantizar la transparencia, proteger a los inversores y hacer cumplir la ley."

Es cierto que estas multas ponen de relieve la importancia de cumplir con las regulaciones a medida que crece el espacio de los activos digitales.

El informe de Social Capital Markets analiza las multas de la SEC impuestas a las principales empresas de criptomonedas entre 2013 y 2024

**Según señala el análisis, ~~la SEC impuso multas acumulativas que ascienden a USD 7.500 millones al ecosistema de Bitcoin y criptomonedas desde 2013 hasta el 2024.~~**

Sin dudas, ~~el 2024 se destaca por la multa más grande de la historia impuesta por la SEC que alcanzó los USD 4.680 millones a Terraform Labs y su CEO, Do Kwon, por el colapso de su token UST y la criptomoneda LUNA.~~ Esto repercutió fuertemente en contra del mercado de criptomonedas.

**En este sentido, las sanciones de este año reflejan un incremento muy significativo con un promedio de USD 426 millones por cada una de las 11 acciones de cumplimiento, en comparación con los USD 3,39 millones promedio de 2018.**

La primera acción importante de la SEC se dio en el 2013, con multas por USD 40,7 millones. Desde allí, el ente regulador de Estados Unidos profundizó sus regulaciones y en 2023, las multas sumaron USD 150 millones, para aumentar exponencialmente en 2024 a USD 4.680 millones, un incremento del 3018%.

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Las multas de la SEC se incrementaron 3.000% en un año. Fuente: Social Capital Markets.

~~Firmas como Ripple, Telegram, y ahora Terraform Labs, fueron, entre otras, las apuntadas por la SEC por ventas de tokens no registrados y violaciones de las leyes federales de valores. Vale decir que los reguladores vienen manifestando una clara intención de responsabilizar no solo a las compañías sino también a sus ejecutivos.~~

**A esta lista se suman grandes exchanges como Binance, Kraken, Coinbase, Gemini, y Robinhood.**

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_Las principales multas impuestas por la SEC a la industria de las criptomonedas_

**Las multas año por año**

**2014-2016:** En estos dos años, las multas fueron relativamente más bajas: de 53.755 dólares en 2016 a 9,02 millones de dólares en 2015. Este período refleja las etapas iniciales de la participación de la SEC en la regulación de las criptomonedas, principalmente aplicando infracciones menores.

**2017:** Las multas aumentaron a USD 6,91 millones  a medida que más empresas de criptomonedas comenzaron a enfrentar acciones regulatorias, especialmente durante el auge de las ICO.

**2020:** En 2020, la SEC había multado con USD 65 millones de dólares en el notable caso de Robinhood Financial LLC, lo que marcó el inicio de una aplicación más agresiva en casos más destacados.

**2021:** Las multas alcanzaron los 125 millones de dólares , siendo el caso más destacado el de Ripple Labs, ya que la SEC clasificó a XRP como un valor no registrado. Este año se puso de relieve un enfoque significativo en empresas de alto perfil.

**2022:** Las multas totales ascendieron a 102,64 millones de dólares , lideradas por casos como la ICO fraudulenta de Barksdales, lo que refleja un cambio hacia el enjuiciamiento de actores individuales.

**2023:** Los montos de las multas aumentaron significativamente a medida que la SEC acusó a Coinbase y otros actores importantes, lo que demuestra los esfuerzos continuos para regular los grandes intercambios de criptomonedas.

**2024:** En ese año se impuso una multa récord de 4.680 millones de dólares a Terraform Labs y Do Kwon. Este año fue el año en el que la SEC adoptó la postura más agresiva, centrándose claramente en casos de alto perfil y en infracciones de valores no registrados.

**De esta forma, la multa contra Terraform Labs y Do Kwon, marca la mayor acción de cumplimiento hasta la fecha, dejando atrás las multas anteriores y estableciendo un nuevo precedente en la supervisión regulatoria del espacio criptográfico.**

_Con información de Social Capital Markets_

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos continúa ejerciendo una fuerte presión regulatoria desde el 2013.

La SEC ya aplicó USD 7.500 millones en sanciones contra la industria cripto

**El fundador de [Telegram, Pavel Durov,](https://www.decentralike.com/search/Telegram) anunció que su plataforma de mensajería llegó a los 10 millones de suscriptores Premium y confirmó nuevas actualizaciones tras haber sido arrestado en Francia, donde aún se encuentra imputado y con libertad condicional.**

Vale recordar que [Durov se expresó](https://www.decentralike.com/noticias/ultima-hora-estamos-dispuestos-a-abandonar-mercados-que-no-son-compatibles-con-nuestros-principios-afirmo-durov) por primera vez la semana pasada y se mostró "sorprendido" por todo lo acontecido. Cuestionó a las autoridades y afirmó que "disponían numerosas formas de hablar conmigo". 

**En el mismo post que difundió en su canal privado de Telegram, Durov había anticipado cambios para la plataforma.**

"Hoy, estamos introduciendo nuevas características mientras eliminamos gradualmente algunas obsoletas", anunció Durov durante el fin de semana.

**Las nuevas actualizaciones**

Según confirmó Durov, "hemos eliminado la función Gente Cerca, que era utilizada por menos del 0,1% de los usuarios de Telegram, pero tenía problemas con bots y estafadores. En su lugar, vamos a lanzar «Empresas cercanas», que mostrará empresas legítimas y verificadas. Estos negocios podrán mostrar catálogos de productos y aceptar pagos sin problemas."

La plataforma también desactivó "la carga de nuevos medios en Telegraph, nuestra herramienta de blog independiente, que parece haber sido utilizada indebidamente por actores anónimos." 

**El fundador de Telegram indicó que "mientras que el 99,999% de los usuarios de Telegram no tienen nada que ver con el crimen, el 0,001% implicado en actividades ilícitas crea una mala imagen para toda la plataforma, poniendo en riesgo los intereses de nuestros casi mil millones de usuarios".**

Y en este sentido, y quizá lo más importante, informó que ~~"por eso este año nos comprometemos a que la moderación en Telegram pase de ser un área de crítica a una de alabanza.~~

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La plataforma de Pavel Durov llegó a los 10 millones de suscriptores pagos. Anunció nuevas medidas de seguridad tras haber sido detenido en Francia donde aún permanece imputado y con libertad condicional.

Las actualizaciones confirmadas por Telegram

**El ex director ejecutivo y fundador de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue prohibido de por vida “administrar u operar” el exchange de criptomonedas más grande del mundo,~~ según informó el actual director, Richard Teng.**

El actual CEO de Binance reveló que la prohibición era una "condición clave" dentro del acuerdo de culpabilidad entre [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y las autoridades estadounidenses.

**"Según los términos del acuerdo, CZ tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión del negocio", confirmó un portavoz de Binance a Decrypt.**

Pero lo cierto es que el fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista del exchange y, por lo tanto, conservará sus derechos como accionista.

**“Como accionista, estará pendiente del desempeño de la empresa y, si las cosas no están a la altura de sus expectativas, como inversor, siempre tendrá derecho a reemplazar a alguien, a nombrar una nueva junta directiva o a un nuevo director ejecutivo. Los accionistas también pueden presentar una resolución en cualquier momento”, aclaró Teng en su entrevista con Axios.**

Vale recordar que ~~CZ terminará de cumplir su sentencia de cárcel el próximo 29 de septiembre, después de declararse culpable de lavado de dinero y renunciar como CEO.~~

Zhao aceptó haber cometido "errores" y asumió la responsabilidad personal, nombrando a Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados regionales de Binance, para que asumiera el cargo de director ejecutivo.

También vale recordar que en un tuit del pasado 21 de noviembre del 2023, CZ anunció su renuncia como CEO de Binance y anticipó que iba a tomar un descanso antes de seguir con otros proyectos en torno a la industria cripto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.<br><br>Binance is no longer a baby. It is…</p>&mdash; CZ 🔶 BNB (@cz_binance) <a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Mi pensamiento actual es que probablemente haré algo de inversión pasiva, siendo un accionista minoritario en empresas emergentes en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología", había expresado CZ. "Estoy feliz de que finalmente tendré más tiempo para dedicarme a analizar DeFi".

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El fundador del exchange más grande del mundo, Changpeng Zhao, podrá tener sus derechos como accionista, pero no "operar o administrarlo". Lo confirmó Richard Teng, actual CEO de Binance.

CZ no podrá tener "participación presente o futura" en la gestión de Binance

**La tarde del sábado se vio convulsionada ~~luego de que se confirmara el arresto (en Francia) de Pavel Durov, CEO de Telegram,~~ que indudablemente sacudió el mercado de criptomonedas y provocó una dramática caída en el valor de las cripto asociadas a la red The Open Network (TON).**

Toncoin (TON) y Notcoin (NOT), dos de los principales activos digitales relacionados con el proyecto Telegram, registraron desplomes históricos en su cotización tras conocerse la detención de Durov.

En este escenario, ~~Toncoin registró una caída del 17% y su precio pasó de de USD 6,8 dólares a 5,6 dólares en las últimas 24 horas.~~

![TONCOINUSD_2024-08-25_12-05-28.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/TONCOINUSD_2024_08_25_12_05_28_d5798507b6_8EwT-o92Q.png)

**El impacto que generó el arresto de Durov también afectó al Valor Total Bloqueado (TVL) de la red TON que pasó de de USD 508 millones de dólares a USD 311 millones de dólares, generando una pérdida del 38%.**

El juego Notcoin alojado en la red Ton también atraviesa horas difíciles. El reconocido vio caer su criptomoneda homónima alrededor de un 19% en las últimas 24 horas, con su valor pasando de 0,012 dólares a 0,0094 dólares.

![NOTUSDT_2024-08-25_12-09-07.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/NOTUSDT_2024_08_25_12_09_07_f464b4b7bd_mb-CgjuO7.png)

~~Entre los posibles cargos contra Durov figuran terrorismo, tráfico de drogas, complicidad en delitos, fraude masivo, blanqueo de dinero, encubrimiento, contenido pedófilo, evasión de sanciones y otros.~~

**Durov, que podría enfrentarse a 20 años de prisión, estaba acompañado en el momento de la detención de su guardaespaldas y una mujer.**

La orden de arresto se debe a "la falta de cooperación de Durov con la justicia francesa” al no identificar ni censurar usuarios de Telegram, y lo acusan como “cómplice” de diversos delitos.

**Repercusiones y apoyo**

Desde la Comunidad Ton expresaron que "tras las recientes noticias relacionadas con el fundador de Telegram, Pavel Durov, queremos asegurarles a todos que la comunidad TON sigue siendo fuerte y completamente operativa. Como comunidad comprometida con la libertad de expresión y la descentralización, apoyamos firmemente a Pavel durante estos tiempos difíciles. Pavel ha sido un defensor dedicado de estos valores y creemos que sus esfuerzos por promover una Internet abierta y descentralizada seguirán inspirando a millones de personas."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Statement from the TON Community<br><br>Following the recent news related to the Telegram’s founder Pavel Durov, we want to assure everyone that the TON community remains strong and fully operational.<br><br>As a community committed to freedom of speech and decentralization, we stand firmly…</p>&mdash; TON 💎 (@ton_blockchain) <a href="https://twitter.com/ton_blockchain/status/1827490660858933483?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"La comunidad TON sigue centrada en nuestra misión y seguiremos trabajando para defender estos principios a nivel mundial. Animamos a todos a mantener la calma, a estar unidos y a seguir avanzando juntos en esta situación. Gracias por vuestro continuo apoyo", cierra el comunicado de la comunidad TON.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Not guilty <a href="https://twitter.com/durov?ref_src=twsrc%5Etfw">@durov</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/freedurov?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#freedurov</a></p>&mdash; Notcoin Ø (@thenotcoin) <a href="https://twitter.com/thenotcoin/status/1827455368529662232?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**Otra de las figuras que salió a apoyar al CEO de Telegram fue el propio Elon Musk.**

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Liberté<br><br>Liberté!<br><br>Liberté?</p>&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1827573383124439550?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**Por su parte, Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, sorpresivamente se expresó sobre el arresto de Pavel Durov.**

![photo_5068833752230244981_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5068833752230244981_y_284fba109b_sKgf21l1L.jpg)

**“He criticado a Telegram antes por no tomarse en serio la encriptación, pero (dada la información disponible hasta ahora: la acusación parece ser simplemente por no ser “moderada” y no entregar los datos de la gente), esto tiene muy mala pinta y es preocupante para el futuro del software y la libertad [de comunicación] en Europa”, advirtió el fundador de Ethereum.**

Mientras tanto, continúa en Moscú la protesta en apoyo de Durov. Los manifestantes llevan aviones de papel a la embajada de Francia.

![MAN.jfif](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/MAN_6682d0be61_-nt1IpRht.jfif)



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Las autoridades de Francia detuvieron al fundador de Telegram en un aeropuerto a las afueras de París. El impacto en el mercado y la reacción de la comunidad.

Informe: TON y NOT se desploman mientras crece el apoyo a Durov

Por primera vez en la historia, ~~la justicia argentina ordenó el "decomiso" de criptomonedas,~~ luego que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 avanzara en la investigación de un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de esta banda dedicada a las apuestas online, Según se desprende del comunicado oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), ~~se logró recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT".~~

**Luego de permanecer prófugo durante dos meses, se entregó Fabián “El Gordo” Di Julio, acusado por la Justicia Federal de ser el organizador principal de una banda que contrabandeaba en Mar del Plata teléfonos de alta gama con la colaboración de un empleado de la Aduana, quien a su vez tenía montado casinos ilegales online. Además, lavaba millonarias sumas de dinero mediante operaciones con criptomonedas.**

El acusado se presentó acompañado de sus abogadas Patricia Perelló y Carolina Ciordia y ya está a disposición del juez Santiago Inchausti, que ordenó su traslado al penal federal de Ezeiza.

**Lo cierto es que en la jornada de este jueves estaba previsto que se realice la declaración indagatoria por videollamada donde Di Julio explicaría el funcionamiento de todas las sociedades, las habilitaciones que tenía para la importación de telefonía celular y también todas sus operatorias con criptoactivos.**

**En el procesamiento de esta semana (no lo incluyó ni a él ni a su hijo Gianluca, también prófugo) se confirmó el decomiso del dinero que tenía en una cuenta de criptomonedas.** 

~~Según los informes, esa cuenta de Binance estaba "congelada", pero ahora el monto pasará a ser de uso autorizado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de USD 28.589,26 dólares,~~ una cifra, si se quiere, no tan contundente si se compara con la fortuna que gestionó en solo 3 años. 

**El contraste entre la situación declarada ante el fisco de Fabián Di Julio y los montos de las operaciones efectuadas desde su cuenta de Binance son “notorios y concluyentes en cuanto a la injustificación de su incremento patrimonial. Di Julio ha recibido depósitos, desde el 21/01/22 hasta el 22/04/24, por la suma total de 1.059.462,02 de dólares mientras que ha efectuado transferencias por la suma de 930.956 dólares desde el 27/02/22 al 23/04/24", dice el expediente judicial.**

Si bien figuraba como responsable inscripto de venta minorista de teléfonos, Di Julio llegó a tener disponibilidad de bienes importantes, según indica la resolución de Inchausti: tenía una flota de vehículos que incluían BMW, Mercedes Benz y otros de alta gama, junto con su esposa y sus hijos. Además registraba viajes permanentes a Estados Unidos y a otros países.

~~Vale recordar que Di Julio fue el último prófugo de la causa en entregarse. Días atrás, su hijo Gianluca, hizo lo propio mientras que Franco, el otro hijo, ya había sido detenido a principios de mayo.~~ La esposa de "El Gordo" Di Julio, Verónica Scrosoppi, también fue citada a indagatoria; el juez Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri consideraron que tiene algún grado de responsabilidad penal en todas las maniobras.

El principal imputado tenía sus oficinas en Independencia 3122, justamente frente a donde tiene su despacho la fiscal Mazzaferri. Estaba prófugo desde el 7 de mayo después de que se lo acusara de liderar una banda para lavar dinero proveniente del juego online clandestino y el contrabando de teléfonos celulares.

![oficinas.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/oficinas_7e00ebe937_fDuqZDmMS.png)
_Los dos edificios que resaltan en la imagen: el oscuro, donde tenía las oficinas Di Julio; el blanco, la sede de la fiscalía que lo investiga._

**Por su parte, Franco, Fabián y Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina** ~~son los procesados con embargos que superan los 20 mil millones de pesos.~~ También fueron notificados sin procesamiento (por ahora) Scrosoppi, Jonathan Ali y el despachante de aduana Facundo Santiago. ~~Según la Justicia Federal, el dinero que manejaba esta organización era impactante.~~

Lo cierto es que la investigación comenzó en septiembre del 2023 y reveló la existencia de esta asociación ilícita gracias a la tarea realizada por la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Laura Mazzaferri.

A pesar de llevar varios meses de investigación, las primeras informaciones comenzaron a llegar hace un mes, cuando detuvieron a cinco personas por confromar esta banda que cometía diversos delitos como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Se llevaron adelante 22 allanamientos a comienzos de mayo, que derivaron en estas cinco detenciones y otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación que luego fueron llamadas a declaración indagatoria.

**Todo comenzó con una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.**

Luego, con el trabajo de la Fiscalía Federal N°1, se pudo identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba.

El pasado 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se dio una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. 

En esos allanamientos, se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

Luego, de las cinco personas detenidas, dos fueron arrestadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones se ordenaron días después, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior; la otra, se presentó posteriormente ante el Juzgado.

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La justicia ordenó el "decomiso" de criptomonedas, luego que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 avanzara en la investigación de un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Primer "decomiso" de criptomonedas en Argentina

**En las últimas horas, miles de usuarios de algunas regiones de Latinoamérica como Venezuela y Argentina se vieron afectados en lo que sería una nueva estafa tipo piramidal o Ponzi con criptomonedas, denominada SolesBot.**

Por ejemplo, en Venezuela, se confirmó que algunas personas vendieron sus pertenencias para invertir y otros directamente se entregaron a las promesas de un referente religioso y cayeron en la estafa. Además, algunos usuarios colaboraron con dinero con la esperanza de lograr ganancias rápidas, cosa que no sucedió. 

**Si bien los usuarios tomaron distintas decisiones, la realidad indica que todos fueron víctimas de un "nuevo" esquema fraudulento que prometió grandes resultados a cambio de inversiones.**

~~Hace casi diez días, precisamente desde el domingo 16 de junio, los usuarios, principalmente de Venezuela, tienen su dinero retenido en la plataforma de SolesBot y no pueden hacer retiros.~~

Además, el director ejecutivo de esa presunta empresa, quien se hace llamar Raúl Soles, borró la gran mayoría de sus publicaciones en Instagram y los videos promocionales de SolesBot en YouTube se eliminaron. Si uno desea ingresar a la página web de SolesBot, podrá observar que está sin funcionamiento. 

Al ingresar, se observa el reconocido error 404 y un mensaje que preocupa aún más a los inversionistas: “Es posible que el recurso que está buscando se haya eliminado, haya cambiado su nombre o no esté disponible temporalmente”.

~~Además, desde el domingo 16 de junio, se registraron movimientos masivos de dinero desde las direcciones de SolesBot con operaciones de entre USD 300.000 y USD 500.000, aproximadamente.~~

**Recordemos que SolesBot fue un presunto servicio de arbitraje de precios de criptomonedas y nació como un sitio mediante el cual podrían obtenerse retornos de inversión, de hasta 600%, según el propio Raúl Soles. En este sitio, se podía hacer arbitraje con las cotizaciones de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y stablecoins, como USD Tether (USDT).**

Según la especialista y abogada Ana Ojeda, CEO de la firma jurídica Legal Rocks, la eliminación de las publicaciones de SolesBot en redes sociales, los grandes movimientos financieros y la ausencia del propio director de ese servicio, son indicios claros de que se concretó un nuevo esquema Ponzi que terminó dañando a miles de usuarios de Latinoamérica, principalmente de Venezuela.

Según indicó Ojeda, la mayoría de los usuarios afectados por la presunta estafa son de Venezuela y aseguró que se trata del esquema Ponzi más grande visto, hasta ahora, en ese país.

**“No queríamos que los venezolanos, que son el 80% de los afectados, perdieran su dinero. Más de 1.000 víctimas, quienes pertenecían a los grupos de WhatsApp creados por los supuestos líderes de SolesBot, me han contactado en las últimas horas. Los líderes eran quienes se encargaban de captar a los venezolanos en distintas ciudades del país”, explicó Ana Ojeda, abogada venezolana especialista en criptomonedas.**

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Vale decir que muchos de esos líderes o referentes de SolesBot están desconectados y no responden mensajes, ni llamadas.

Verónica Acosta es una usuaria de Venezuela que fue afectada y en diálogo con Criptonoticias expresó que “se fueron sueños, ilusiones. Me dije ‘¿ahora qué digo en mi casa?, ¿qué digo a los que les debo? ¿Por qué pasan esas cosas?’”, se preguntó tras haber denunciado la pérdida de USD 600 con SolesBot.

Además, aseguró sentirse culpable porque instó a dos amigos suyos a invertir en SolesBot. “Ojalá yo tuviera para devolvérselos. Eso me duele más. Yo esto no lo sabía y le dije que se metiera en SolesBot para que se ayudara”, señaló.

También vale señalar que previo al oscuro domingo 16 de junio, muchos usuarios habían generado ganancias por su inversión en SolesBot. César Ruiz, una de las “víctimas leves” de este proyecto en Venezuela, reveló a CriptoNoticias que gracias a ese esquema pudo completar el dinero que necesitaba para hacerle reparaciones a su motocicleta. Eso fue antes de que cayera la presunta estafa piramidal, lo que le costó la módica pérdida de escasos USD 8. "Aunque pudo haber sido más si no hubiera escuchado el consejo de sus amistades", confesó.

Lo cierto es que otras víctimas confesaron estar "destrozados" por lo sucedido. En algunos casos, los usuarios confiaron en el "líder" de SolesBot PersyPlay.

**Para poner en contexto, vale recordar que para seducir a los usuarios, Raúl Soles, el CEO de SolesBot, aplicaba un patrón muy "conocido" entre los estafadores al difundir fotografías y videos de hermosos paisajes, platos exóticos, vida de lujo con botellas de champagne y yates en playas paradisíacas.**

Esta usuaria perdió 300 dólares, los cuales nunca pudo retirar de la plataforma. Ella dijo a CriptoNoticias que SolesBot fue su primera vez en plataformas de criptomonedas. “Creí en el proyecto y me quedé sin vista”, lamentó, tras recordar que sufre de discapacidad visual.

“Yo lo que quería era invertir y poder sacar ganancias semanalmente para cubrir gastos y mejorar un poco mi calidad de vida. Tengo una discapacidad visual que me limita para trabajar. Aunque saqué mi inversión que fueron USD 50, lo demás lo dejé porque quería llegar a USD 500 para poder retirar USD 200, pero no se pudo”, dijo Orozco, otra de las personas estafadas.

Según informó Criptonoticias, esta usuaria operó por 4 meses en SolesBot y recomendó a cuatro familiares y cinco amigos para que participaran en el proyecto. Al igual que ella, estas personas perdieron su dinero. No pudieron recuperar su inversión ni tampoco retirar sus fondos a tiempo.

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_Desde una de sus páginas Binance lanzó recientemente una advertencia sobre SolesBot. Fuente: Binance.com._

La gran mayoría de las personas estafadas aseguran sentirse desamparadas legalmente y no sabe qué tipo de acción legal se pueda ejecutar contra SolesBot.

**Lamentablemente, vale decir que el caso de SolesBot pone de relieve que las estafas de salida o de inversión, como también se les conoce, son más que comunes en el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas.**

Tal como lo viene anticipando la firma de análisis y ciberseguridad Chainalysis, estos tipos de estafa seguirán creciendo este año teniendo en cuenta de que el mercado atraviesa un ciclo alcista. De esta forma, las personas que deseen invertir en criptomonedas, deberán estar cada vez más atentas.

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Principalmente en Venezuela y en otras regiones de Latinoamérica como Argentina, miles de personas fueron estafadas por un presunto esquema Ponzi denominado SolesBot.

Cada vez son más las víctimas de SolesBot

Luego de 17 meses, FTX Trading Ltd. y sus deudores afiliados presentaron ayer su Plan de Reorganización y la Declaración de Divulgación ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos con el que busca compensar los litigios pendientes que aún mantiene con entes gubernamentales, clientes y sectores privados.

La firma operadora de criptomonedas indicó que ~~este plan permitirá distribuir entre 14.500 millones y 16.300 millones de dólares a los acreedores.~~

Vale remarcar que este plan debe ser revisado y luego aprobado (o no) por el Tribunal de Quiebras y según la información oficial, el plan de FTX "contempla la distribución centralizada a clientes y otros acreedores de todo el mundo de prácticamente todos los activos asociados a FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022, independientemente de dónde estaban los activos ubicados en ese momento".

En este sentido, **desde FTX prevén que el valor total de la propiedad recolectada, convertida en efectivo y disponible para su distribución será entre USD 14,5 y USD 16,3 mil millones de dólares. Esta cifra incluiría los activos bajo el control de los deudores del capítulo 11 y los activos bajo el control de los Liquidadores Oficiales Conjuntos de FTX Digital Markets, Ltd, la Comisión de Valores de Bahamas, los Liquidadores Oficiales Conjuntos de FTX Australia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y "decenas de entidades privadas que han cooperado en los esfuerzos de recuperación".**

Según informaron desde la empresa, ~~"FTX ha logrado este nivel de recuperación monetizando una colección extraordinariamente diversa de activos, la mayoría de los cuales eran inversiones propias en manos de los negocios Alameda o FTX Ventures o demandas judiciales."~~

Vale recordar que FTX tenía un déficit enorme cuando presentó el capítulo 11 en noviembre de 2022 ya que poseía solo el 0,1% de Bitcoin y solo el 1,2% de los clientes de Ethereum creían que lo tenía. Los deudores no pudieron beneficiarse de la apreciación de estos tokens faltantes durante los casos del capítulo 11 y tuvieron que buscar otras fuentes de valor recuperable para pagar a los acreedores.

Los informes oficiales indican que ~~el plan de FTX contempla "el pago total de todos los acreedores no gubernamentales en función del valor de sus reclamaciones según lo determine el Tribunal de Quiebras y contempla un acuerdo de subordinación con acreedores gubernamentales que permite el pago de intereses a las clases primarias de clientes y acreedores a una tasa de hasta el 9% (la "Tasa de Consenso") desde el comienzo de los casos del capítulo 11 hasta la fecha de distribución.~~ También puede existir la oportunidad para que ciertos acreedores reciban pagos adicionales a través del Fondo de Remisión Suplementario descrito en la Sección 1.F de la Declaración de Divulgación".

Asimismo, informaron que "para los acreedores que tienen reclamaciones por un monto permitido de USD 50,000 o menos, el plan crea una 'clase de conveniencia' especial. Debido a esta clasificación, si el Plan es aprobado por el Tribunal de Quiebras, los Deudores anticipan que el 98% de los acreedores de FTX por número recibirán aproximadamente el 118% del monto de sus reclamos permitidos dentro de los 60 días posteriores a la fecha de vigencia del Plan, sujeto a requisitos de información de distribución y de conocimiento del cliente."

También es importante remarcar que el plan incluye diversos acuerdos "alcanzados de manera consensuada con los principales actores económicos". 

~~**Los acuerdos clave (incluidos aquellos que aún están sujetos a finalización y aprobación del Tribunal) incluyen:**~~

- Resolución de los USD 24 mil millones en reclamos presentados por el Servicio de Impuestos Internos para períodos anteriores a los casos del capítulo 11 a cambio de un pago en efectivo de USD 200 millones y un reclamo subordinado de USD 685 millones que se ubicará por debajo de los reclamos de todos los acreedores y entidades gubernamentales.

- Un acuerdo propuesto con el Servicio de Impuestos Internos para subordinar también los reclamos tributarios que surjan después del comienzo de los casos del capítulo 11 al pago total de los acreedores con intereses a la Tasa de Consenso.

- Una propuesta de acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y potencialmente otros reclamantes gubernamentales para subordinar sus reclamaciones al pago total de los acreedores no gubernamentales con intereses a la tasa de consenso, y para contribuir con cualquier recuperación de estas reclamaciones subordinadas a un fondo especial creado por los Deudores con el propósito de hacer restitución suplementaria a ciertos clientes y acreedores. Los Deudores han propuesto que el Fondo de Remisión Suplementario esté disponible para todos los clientes y prestamistas de activos digitales. Los detalles de este acuerdo aún están por ultimar.

- Un acuerdo propuesto con el Departamento de Justicia según el cual más de USD 1.2 mil millones de ganancias de decomiso pueden, si el Departamento de Justicia lo decide, distribuirse a clientes y acreedores a través de los casos del capítulo 11 sin gastos administrativos adicionales ni demoras.

- El acuerdo de propiedad del cliente previamente divulgado con el Comité Ad Hoc de Clientes No Estadounidenses, los Demandantes de la Demanda Colectiva y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados, que prevé la liquidación en condiciones de plena competencia de las afirmaciones de propiedad del cliente a cambio de una prioridad especial para los clientes en el plan.

- El acuerdo previamente aprobado con los Liquidadores Oficiales Conjuntos de FTX Digital Markets, Ltd. ("FTX DM"), que permite a los clientes de FTX.com optar por conciliar sus reclamos en los casos del capítulo 11 o en la liquidación de FTX DM con resultados financieros materialmente equivalentes.

Al respecto, John J. Ray III, director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, expresó que "nos complace estar en condiciones de proponer un plan del capítulo 11 que contempla la devolución del 100% de los montos de los reclamos de quiebra más intereses para organizaciones no gubernamentales."

En este sentido, agregó que "en nombre de la Junta Directiva independiente de FTX, quiero extender nuestro más profundo agradecimiento a las numerosas agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Valores de Las Bahamas, por sus incansables esfuerzos, cooperación y asistencia a lo largo de este complejo proceso de recuperación. También quiero agradecer a los Liquidadores Oficiales Conjuntos de FTX Digital Markets, el Comité Ad Hoc de Clientes No Estadounidenses, los Demandantes de Demanda Colectiva, BlockFi, el Comité Oficial de No Garantizados. Acreedores y todos sus profesionales por su arduo trabajo en el desarrollo del Plan y sus logros resultantes. Finalmente, quiero agradecer a todos los clientes y acreedores de FTX por su paciencia durante todo este proceso".

La información propiciada por la compañía también señala que los Deudores de FTX están representados por Sullivan & Cromwell LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP y Landis Rath & Cobb LLP como asesores legales y cuentan con la asistencia de Alvarez & Marsal North America, LLC como asesor financiero y Perella Weinberg Partners LP como banquero de inversión, entre otros. otros asesores.

Desde FTX, remaracaron que "el Plan está sujeto a condiciones y riesgos materiales, y se solicita a todas las partes interesadas que revisen la Declaración de Divulgación cuidadosamente una vez que la apruebe el Tribunal de Quiebras. Las presentaciones ante el tribunal de quiebras, incluidos el Plan y la Declaración de divulgación, y otros documentos relacionados con los procedimientos judiciales están disponibles en https://cases.ra.kroll.com/FTX/"



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La propuesta busca resolver las disputas con sectores gubernamentales y también privados.

¿En qué consiste el plan de reorganización de FTX?

**El director ejecutivo de Binance,** [Richard Teng,](https://www.decentralike.com/search/Richard%20Teng) **exigió la liberación del Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, quien fue detenido en Nigeria hace más de 70 días.**

A través de un [escrito oficial](https://www.binance.com/en/blog/leadership/from-richard-teng-binance-ceo-tigran-gambaryan-is-innocent-and-must-be-released-3634612934164622056) el CEO de Binance sostuvo que la detención de Gambaryan ~~"ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo", y agregó que "es inocente y debe ser liberado".~~

**Vale recordar que Gambaryan, jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la bolsa, había sido detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla.**

Ambos ejecutivos de Binance habían sido detenidos sin cargos antes de que Anjarwalla se fugara y Teng calificó como "detención ilegal". 

En su escrito, **Teng sostuvo que Gambaryan estaba visitando Nigeria como un "experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en discusiones políticas y no fue al país como 'tomador de decisiones' ni 'negociador'."**

![TIGRAN.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/TIGRAN_12dd058d05_iEK30W0UeS.png)

Durante su presentación, el director ejecutivo de Binance aprovechó a brindar un detalle de las actividades del exchange en Nigeria durante los últimos dos años y sus negociaciones con los legisladores y autoridades regulatorias de aquel país.

**Para el CEO de Binance, Gambaryan es un "empleado inocente de nivel medio y está en una prisión peligrosa para controlar Binance". En este sentido, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.**

En el escrito, Teng afirmó que tanto Gambaryan y Anjarwalla habían "recibido múltiples garantías de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones" y que en dicha reunión "hostil", los miembros de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) exigieron que Binance eliminar la naira nigeriana de su plataforma y "proporcionar detalles a nivel granular sobre todos los usuarios nigerianos".

Luego de concretarse su detención, Teng conisderó que tanto Gambaryan como Anjarwalla fueron objeto de "comportamiento agresivo" y fueron acusados personalmente de "responsabilizarse del estado del naira y de la economía en general."

A modo de "gesto", Teng confirmó que Binance había eliminado la naira de la lista y dio de baja su producto P2P para los usuarios nigerianos e instó a las autoridades del país a liberar a Gambaryan.

>"Espero que en mi próxima actualización nuestros empleados estén seguros en casa con sus familias", añadió Teng.

~~**EL ESCRITO COMPLETO**~~

_"Como quizás ya sepa, uno de nuestros queridos colegas, Tigran Gambaryan, continúa detenido por el gobierno de Nigeria durante más de 70 días. Ha habido muchos comentarios públicos sobre este episodio y quería aprovechar esta oportunidad para brindar los hechos para que la percepción de la comunidad global no se distorsione injustamente. También siento que es hora de hablar sobre este tema en nombre de la comunidad empresarial global. Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de políticas colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo"._

_"Quiero comenzar compartiendo un poco sobre Tigran, una persona que he llegado a conocer bien y a la que admiro profundamente desde que me uní a Binance. La mayor ironía y el hecho más desafortunado es que un luchador mundial contra el crimen financiero altamente valorado, reconocido profesionalmente por sus pares tanto en el sector público como en el privado, ha estado detenido en Nigeria durante más de dos meses por razones espurias."_

_"Tigran ha dedicado su vida profesional a luchar contra los delitos financieros. La década de Tigran como policía federal quedó documentada en un libro llamado Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency , y publicamos este blog hace unas semanas para compartir más sobre su ilustre carrera en la lucha contra el crimen."_  

_"Se unió a Binance después de trabajar para el IRS de EE. UU. como agente especial para continuar el trabajo que comenzó. Reconoció que podía hacer aún más bien trabajando para la empresa más grande de esta industria naciente para mantener alejados a los malos actores y defender la integridad del mercado. Cualquiera que haya dejado el servicio público por una organización privada puede decirle que a veces se puede lograr un impacto positivo aún mayor trabajando para una empresa privada que tiene una escala extraordinaria."_ 

_"Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a desarrollar y construir controles de cumplimiento más sólidos, específicos para la cooperación policial y la detención de los delitos financieros. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria. En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ, la DEA y otras."_

_"Por último, es importante señalar que Tigran no fue a Nigeria como “tomador de decisiones” ni como “negociador”. Simplemente actuaba como un experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en las discusiones políticas"._

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Richard Teng aseguró que Gambaryan "es inocente y debe ser liberado".

El CEO de Binance pidió la liberación de Tigran Gambaryan

La industria cripto y tecnológica de [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) comienza a desandar los primeros kilómetros de lo que es, sin dudas, un nuevo camino regulatorio que llegó cuando menos se esperaba. 

**¿Y por qué no se esperaba?** Es que, con la asunción del nuevo Gobierno que preside Javier Milei, los usuarios, inversores y toda la comunidad en general, consideraban que se abría un nuevo abanico de oportunidades para el sector. **Sin embargo, las primeras señales indican un panorama bastante diferente.**

En este sentido, [en Decentralike](https://www.decentralike.com/noticias/avanza-la-regulacion-de-las-exchanges-en-argentina) venimos siguiendo de cerca cada medida que se anuncia en nuestro país con ciertas decisiones que comenzaron a tomar cada vez más protagonismo, sobre todo, tras la [reciente visita](https://www.decentralike.com/noticias/informe-especial-aplicaciones-de-criptos-seran-reguladas-en-argentina) de una comitiva del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que llegó para instruir de manera "urgente" al Gobierno de Milei a que establezca regulaciones para las empresas que operan con criptomonedas.**

Ante este panorama, en Decentralike dialogamos con el analista [Tony Buet de Cyber Emprendedor,](https://www.youtube.com/@CyberEmprendedor) quien nos brindó su mirada sobre cómo avanza e impacta en las exchanges la regulación en Argentina.

Al respecto, consideró que ~~"lo primero que debemos tener en cuenta es que la regulación intercede sobre la empresa que brinda el servicio a los usuarios para comprar USDT/USDC con ARS.~~ La Comisión Nacional de Valores primero regula a las exchanges por presuntas maniobras de lavado dinero, entre otras operaciones ilícitas."

En este sentido, remarcó que "en el momento que regula, ~~la CNV accede a información sobre los usuarios con el objetivo, según dicen oficialmente, de evitar el lavado de dinero, cuyos datos terminan desembocando en las bases de datos de AFIP que no dudará en cobrar impuestos o sancionar a los usuarios finales."~~

**"Si una plataforma le brinda servicio directo mediante el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), significa que ya está regulado. En mi canal de YouTube pudimos analizar quiénes son las empresas cripto que brindan servicios directos en Argentina (Binance, Ripio, rampas como Latamex, Satoshitango, etc.). En resumen todo el que ofrezca la compra/venta directa de ARS con activos virtuales," explicó Tony.**

![REUNION.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/REUNION_46b771c976_R7TKWtakK.jpg)
_**La Comisión Nacional de Valores mantuvo un nuevo encuentro con representantes de la Cámara Fintech y representantes de las principales exchanges que operan en el país.**_

Asimismo, agregó que "luego están las plataformas P2P o de intercambio directo entre usuarios. Sin billetera/wallet (ellos no te guardan el dinero) no habría demasiados inconvenientes porque no están otorgando un servicio directo, sino que simplemente te conecta con otra persona de manera directa. Hasta ahora, esto no sería alcanzado por la regulación como, por ejemplo, Saldo, Paydece, Syklo, entre otras."

**Es cierto que muchos de los usuarios de Binance, se preguntarán:** ¿Qué sucederá con mi cuenta ya que Binance me ofrece P2P y solo hago uso de ese servicio?_

Según nos comparte Tony Buet, ~~"esto también estaría excento, pero hay que tener en cuenta que en la misma plataforma ofrecen el intercambio directo de ARS; entonces, ante esta controversia, no descarto que toda la plataforma Binance sea regulada y es por ello que el exchange más grande de mundo podría cortar sus operaciones en Argentina."~~

Teniendo en cuenta esta cantidad de factores, **el analista de Cyber Emprendedor y Decentralike entiende oportuno que los usuarios observen todas las alternativas que ofrecen las exchanges y que consideren que no hayan tenido ningún vínculo con nuestro país en el pasado y presente.** ~~"La llegada de KYC es clave ya que todas las exchanges lo van a pedir, porque el tratado de lavado dinero con criptoactivos ya es internacional y nadie quiere quedar involucrado como acaba de suceder con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien fue condenado a prisión por incumplir con las leyes. También sucedió con el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por los delitos de fraudes millonarios a inversionistas y clientes".~~

Finalmente, Tony advirtió que no solo CZ y SBF, sino que otros CEO's están siendo investigados por presunto financiamiento a organizaciones terroristas y ofrecer criptos de manera anónima y ser cómplices del lavado de dinero.

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El analista Tony Buet, brindó su opinión sobre los avances regulatorios que se vienen dando en nuestro país y el impacto que podría tener en las empresas que operan con activos digitales. La sentencia contra Binance y FTX como antecedentes.

¿Cuál será el futuro de las exchanges en Argentina?

El Parlamento de la [Unión Europea](https://www.decentralike.com/search/Uni%C3%B3n%20Europea) **aprobó recientemente un nuevo proyecto que establece mayores controles a la industria de las criptomonedas.**

De esta forma, las criptomonedas podrían perder su promesa de privacidad y autogestión luego de que la UE votara a favor de incrementar el monitoreo de la industria en un proyecto de ley dirigido al lavado de dinero en instituciones financieras y empresas de riesgo.

Lo cierto es que ~~este nuevo proyecto de ley aprobado por el Parlamento Europeo obligará a las empresas de criptomonedas a recopilar más datos sobre los usuarios y sus transacciones, imponer un control más estricto de las carteras sin custodia y prohibir herramientas que refuercen el anonimato, como los mezcladores de criptomonedas y los tokens de privacidad.~~

Al respecto, Marina Markezic, directora ejecutiva de la Asociación Comercial European Crypto Initiative, dialogó con DL News donde expresó que **"la mayor pérdida será la pérdida de privacidad y la relativa facilidad de transacción a la que nos hemos acostumbrado en la industria".**

Vale recordar que el ecosistema cripto siguió de cerca los casi tres años de negociaciones previas a la votación teniendo en cuenta que las características de privacidad son uno de los mayores atractivos para quienes pregonan las finanzas descentralizadas.

Por su parte, la comisaria financiera de la UE, Mairead McGuinness, indicó que ~~"desde el efectivo hasta las criptomonedas, desde los bienes raíces hasta los artículos de lujo y los clubes de fútbol, nos estamos enfocando en todas las áreas donde existe un riesgo real de actividad ilegal".~~

**La nueva normativa actualiza y profundiza las reglas contra los delitos financieros en todo el bloque de 27 naciones para las instituciones financieras y de crédito. Es parte de un paquete más amplio que renueva el enfoque de la UE respecto del lavado de dinero.**

Y en este sentido, el Parlamento incorporó en esta nueva iniciativa a los proveedores de servicios de criptoactivos, reforzando los requisitos que las empresas cripto deben cumplir para recopilar datos sobre la identificación del usuario.

~~El proyecto se encuentra en la recta final antes de convertirse en ley y aparece en un momento en el que crecen las preocupaciones sobre el lavado de dinero a través de la industria cripto.~~

**En este sentido, los desarrolladores de software detrás de Tornado Cash están bajo la lupa en Europa y Estados Unidos ya que los fiscales acusan a los desarrolladores de permitir que los delincuentes blanqueen 1.200 millones de dólares de dinero ilícito.**

Mientras tanto, ~~Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance,~~ el mayor exchange del mundo, [se enfrenta a una sentencia la próxima semana](https://www.decentralike.com/noticias/piden-36-meses-de-carcel-para-changpeng-zhao) después de declararse culpable de violar las reglas para prevenir el lavado de dinero en Estados Unidos.

Desde el 2026, una nueva agencia de la UE en Frankfurt, Alemania, será la encarga de controlar las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y supervisará directamente las instituciones más riesgosas si es que los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprueben el texto de la ley.

**De esta forma, los proveedores de servicios de criptomonedas tendrán que identificar y verificar a los usuarios, monitorear las transacciones y solicitar más información sobre los remitentes y los destinatarios.**

Vale decir que esta legislación no afectaría, en principio, a los proveedores de servicios que estén desarrollando software para billeteras sin custodia que sean puramente tecnológicos, como MetaMask.

Este nuevo proyecto que está a punto de convertirse en ley, también prohíbe las herramientas que permiten el anonimato. Eso incluye enumerar tokens como Monero o Zcash. 

Además, se prohibirá ofrecer servicios de mezcla de criptomonedas, que confunden el historial de transacciones.

**Según establece este proyecto, para transferencias cripto de menos de 1.000 €, los proveedores de servicios deben realizar un KYC básico para identificar a sus usuarios y para aquellas operaciones que superen los 1000 €, se aplicarán medidas de diligencia debida del cliente.**

Por un lado, es efectivamente positivo que la industria cripto cuente con barreras de seguridad más seguras para prevenir delitos y daños a los usuarios.

Y tal como destacó Markezic, la regulación garantiza más “certidumbre y previsibilidad”, especialmente para los recién llegados a el ecosistema cripto. "Las reglas contra el lavado de dinero hacen que la industria de la criptografía sea más atractiva para inversores y usuarios sin experiencia previa en criptografía", concluyó en su reflexión.

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La Unión Europea aprobó el Reglamento contra el lavado de dinero que establece más control sobre la industria cripto al prohibir las herramientas de anonimato y exigir a las empresas que recopilen más datos sobre los usuarios.