Primer "decomiso" de criptomonedas en Argentina

Por primera vez en la historia, la justicia argentina ordenó el "decomiso" de criptomonedas, luego que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 avanzara en la investigación de un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de esta banda dedicada a las apuestas online, Según se desprende del comunicado oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), se logró recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT".

Luego de permanecer prófugo durante dos meses, se entregó Fabián “El Gordo” Di Julio, acusado por la Justicia Federal de ser el organizador principal de una banda que contrabandeaba en Mar del Plata teléfonos de alta gama con la colaboración de un empleado de la Aduana, quien a su vez tenía montado casinos ilegales online. Además, lavaba millonarias sumas de dinero mediante operaciones con criptomonedas.

El acusado se presentó acompañado de sus abogadas Patricia Perelló y Carolina Ciordia y ya está a disposición del juez Santiago Inchausti, que ordenó su traslado al penal federal de Ezeiza.

Lo cierto es que en la jornada de este jueves estaba previsto que se realice la declaración indagatoria por videollamada donde Di Julio explicaría el funcionamiento de todas las sociedades, las habilitaciones que tenía para la importación de telefonía celular y también todas sus operatorias con criptoactivos.

En el procesamiento de esta semana (no lo incluyó ni a él ni a su hijo Gianluca, también prófugo) se confirmó el decomiso del dinero que tenía en una cuenta de criptomonedas.

Según los informes, esa cuenta de Binance estaba "congelada", pero ahora el monto pasará a ser de uso autorizado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de USD 28.589,26 dólares, una cifra, si se quiere, no tan contundente si se compara con la fortuna que gestionó en solo 3 años.

El contraste entre la situación declarada ante el fisco de Fabián Di Julio y los montos de las operaciones efectuadas desde su cuenta de Binance son “notorios y concluyentes en cuanto a la injustificación de su incremento patrimonial. Di Julio ha recibido depósitos, desde el 21/01/22 hasta el 22/04/24, por la suma total de 1.059.462,02 de dólares mientras que ha efectuado transferencias por la suma de 930.956 dólares desde el 27/02/22 al 23/04/24", dice el expediente judicial.

Si bien figuraba como responsable inscripto de venta minorista de teléfonos, Di Julio llegó a tener disponibilidad de bienes importantes, según indica la resolución de Inchausti: tenía una flota de vehículos que incluían BMW, Mercedes Benz y otros de alta gama, junto con su esposa y sus hijos. Además registraba viajes permanentes a Estados Unidos y a otros países.

Vale recordar que Di Julio fue el último prófugo de la causa en entregarse. Días atrás, su hijo Gianluca, hizo lo propio mientras que Franco, el otro hijo, ya había sido detenido a principios de mayo. La esposa de "El Gordo" Di Julio, Verónica Scrosoppi, también fue citada a indagatoria; el juez Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri consideraron que tiene algún grado de responsabilidad penal en todas las maniobras.

El principal imputado tenía sus oficinas en Independencia 3122, justamente frente a donde tiene su despacho la fiscal Mazzaferri. Estaba prófugo desde el 7 de mayo después de que se lo acusara de liderar una banda para lavar dinero proveniente del juego online clandestino y el contrabando de teléfonos celulares.

Los dos edificios que resaltan en la imagen: el oscuro, donde tenía las oficinas Di Julio; el blanco, la sede de la fiscalía que lo investiga.

Por su parte, Franco, Fabián y Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina son los procesados con embargos que superan los 20 mil millones de pesos. También fueron notificados sin procesamiento (por ahora) Scrosoppi, Jonathan Ali y el despachante de aduana Facundo Santiago. Según la Justicia Federal, el dinero que manejaba esta organización era impactante.

Lo cierto es que la investigación comenzó en septiembre del 2023 y reveló la existencia de esta asociación ilícita gracias a la tarea realizada por la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Laura Mazzaferri.

A pesar de llevar varios meses de investigación, las primeras informaciones comenzaron a llegar hace un mes, cuando detuvieron a cinco personas por confromar esta banda que cometía diversos delitos como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Se llevaron adelante 22 allanamientos a comienzos de mayo, que derivaron en estas cinco detenciones y otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación que luego fueron llamadas a declaración indagatoria.

Todo comenzó con una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Luego, con el trabajo de la Fiscalía Federal N°1, se pudo identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba.

El pasado 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se dio una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local.

En esos allanamientos, se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

Luego, de las cinco personas detenidas, dos fueron arrestadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones se ordenaron días después, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior; la otra, se presentó posteriormente ante el Juzgado.