La condena menos esperada para Changpeng Zhao

El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fue condenado este martes a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

La audiencia se celebró ayer en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, y fue allí donde el juez Richard Jones condenó a Zhao a cuatro meses de prisión.

Sin dudas, se trata de un final inesperado por toda la comunidad que venía siguiendo de cerca la causa judicial contra el fundador de Binance ya que los fiscales habían solicitado que CZ cumpliera tres años de cárcel luego de que se declarara culpable en noviembre. Tras conocerse la sentencia, los abogados de Zhao pidieron la libertad condicional para su defendido.

Según informes de la sala del tribunal, el juez Jones dijo (insólitamente) que no había evidencia de que Zhao "hubiera sido informado alguna vez" de las actividades ilegales de Binance con el objetivo de contrarrestar la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años.

"La encarcelación es necesaria para reflejar la gravedad del delito", dijo Kevin Mosley de la parte acusadora y sostuvo que "una sentencia probatoria aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo a gran escala".

Por su parte, los abogados de Zhao presentaron su respectiva de defensa a través de un documento al tribunal donde solicitaron al juez Jones que considere la posibilidad de imponer libertad condicional por menos de seis meses, alegando que la riqueza de CZ podría convertirlo en un objetivo en la cárcel.

“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”, dijo CZ en el juicio.

Vale decir que antes de ser sentenciado, Zhao se disculpó por sus acciones y dijo que "había tenido mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar" y aceptó las responsabilidades por no haber implementado en Binance un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Otro dato interesante es que la audiencia había sido pospuesta desde febrero, luego de la sentencia contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue condenado a 25 años de prisión.

Los abogados del Departamento de Justicia también rechazaron trazar algún tipo de comparación de estas dos figuras simbólicas para el ecosistema cripto al considerar que los delitos no se trataban de sus personalidades.

Claro está que Zhao ya había renunciado como CEO de Binance y se declaró culpable como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que el exchange de criptomonedas acordó pagar USD 4.300 millones por "acciones de ejecución civil".

Tras renunciar, Zhao anticipó que iba a "estar fuera de Twitter" y en marzo, lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo relacionado con criptomonedas y blockchain para jóvenes. Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, se convirtió en CEO tras la salida de Zhao.

Queda claro que ya había muchas diferencias entre Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried, y ahora se suma la cantidad de tiempo que cumplirán sus condenas por sus crímenes. Bankman-Fried recibió 25 años; A Zhao le dieron tan solo cuatro meses.

Ahora será Alex Mashinsky la próximas figuras importante de la industria cripto en enfrentar cargos penales después de Bankman-Fried y Zhao. El juicio contra el ex CEO de Celsius en Estados Unidos está programado para comenzar en enero de 2025.

De esta forma, la justicia continúa avanzando contra figuras clave de las criptomonedas y todo indica que la regulación que se viene dando en distintas regiones del mundo, podría destapar nuevos casos judiciales.

Si bien la sentencia contra CZ fue extremadamente menor de la que se esperaba, es positivo para el ecosistema cripto que quienes cometan delitos como el ex CEO de Binance y también SBF, cumplan su condena como corresponde.