Brasil: piden investigar al CEO de Binance por acciones "fraudulentas"

Una Comisión del Congreso de Brasil recomendó procesar al CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao, y a otros tres importantes ejecutivos de la compañía, por concretar “gestiones fraudulentas” y diversas operaciones sin autorización previa.

Cabe recordar que la comisión parlamentaria, integrada por 28 representantes de la Cámara Baja, solo puede hacer sugerencias y es la policía de Brasil la que finalmente decidirá si procede o no a avanzar con los respectivos procesamientos.

Al respecto, el legislador Ricardo Silva, señaló que ~~“Binance está rodeada de sospechas” ~~en Brasil.

Por su parte, desde Binance indicaron que hicieron “todo lo posible” para colaborar activamente con la comisión y rechazaron “enérgicamente cualquier intento de hacer de Binance un objetivo o incluso exponer a sus usuarios y empleados con acusaciones de malas prácticas sin ninguna prueba, en medio de disputas competitivas dada la posición de liderazgo de la empresa en Brasil y en el mundo”.

Asimismo, la comisión también recomendó que el Ministerio Público Federal examine el cumplimiento fiscal de Binance en Brasil y específicamente de Binance Capital Management.

Además, sugirieron que el ente regulador de Brasil ponga el ojo en la venta de derivados por parte de Binance a pesar de recibir una orden de suspensión.

Según el informe elevado por la comisión, las transacciones de la compañía que lidera Changpeng Zhao constituyeron en “una violación reiterada de las normas del mercado de valores”.

Vale recordar que la filial de Binance en Brasil ya enfrenta una investigación de la CVM relacionada con la venta de derivados. En agosto, el regulador de valores rechazó una oferta de acuerdo por 2 millones de reales propuesta por ejecutivos locales de Binance. Como resultado, la unidad de Brasil enfrenta nuevas sanciones y multas.