El cofundador de Binance, He Yi, se refirió a la situación legal del ex CEO del mayor exchange del mundo, [Changpeng Zhao (CZ)](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao), quien tendrá su audiencia de sentencia el próximo 30 de abril, para comparecer ante el juez federal Richard Jones, luego [declararse culpable](https://www.decentralike.com/noticias/sancion-historica-binance-debera-pagar-4-300-millones-de-multa) por diversas acciones ilegales, en el marco del acuerdo de conciliación con las autoridades de Estados Unidos.

Según [informó](https://www.binance.com/en/square/post/2024-04-18-binance-co-founder-he-yi-affirms-a-positive-situation-for-cz-in-us-amid-existing-regulatory-environment-6941064159754) Binance en su web oficial, ~~He Yi disipó las preocupaciones sobre el estado regulatorio de CZ en los Estados Unidos durante el Binance Chinese Meetup celebrado en Dubai.~~ 

En este sentido, indicaron que **la posición actual de CZ en los EE.UU. es en gran medida pacífica y que internamente se han anticipado presiones regulatorias pasadas. Ella cree que la situación actual es el resultado más óptimo dadas las circunstancias, según destaca el artículo oficial.**

Recordemos que Zhao se declaró culpable a fines del año pasado en Estados Unidos de violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero, y aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares y renunciar a su cargo de director ejecutivo. ~~Su sentencia está prevista para el 30 de abril.~~

~~CZ podría afrontar una pena de prisión de hasta 18 meses, pero los fiscales estadounidenses piden una pena más larga.~~ **Zhao permanece en libertad bajo fianza después de obtener su liberación con una fianza de 175 millones de dólares. Un juez denegó anteriormente su solicitud de viajar a Dubai.**



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Yi He, cofundador de Binance, disipó las preocupaciones sobre el estado regulatorio de CZ en los Estados Unidos durante el Binance Chinese Meetup celebrado en Dubai. La sentencia contra el ex CEO será le 30 de abril.

Aseguran que la situación legal de Changpeng Zhao "es positiva"

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- Yi He, cofundador de Binance, dijo que la situación legal de Changpeng Zhao es "en gran medida pacífica", según Binance News.

- Zhao espera su sentencia, prevista para el 30 de abril, y podría ser condenado a 18 meses de prisión aunque los fiscales de Estados Unidos piden una sanción mayor.


**Tal como veníamos anticipando en Decentralike, la regulación continúa avanzando a paso firme en [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) y hace algunas horas se confirmó que [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo, ya está oficialmente inscripto en el [Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).](https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProveedoresServiciosActivosVirtuales/RegistrosPSAV)**

El pasado 3 de junio, finalizó el plazo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había dispuesto para que todas las personas jurídicas e incluso físicas que operen de manera profesional con criptomonedas se inscriban en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

En consecuencia, ~~los PSAV que no hayan presentado dicha solicitud a través del sitio web de CNV, se deberán abstener de realizar operaciones hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro.~~ 

Si bien el plazo había finalizado, desde la CNV informaron que continúan trabajando en las solicitudes presentadas hasta el 3/6 por parte de los PSAV, quienes podrán seguir operando. El registro continuará abierto para nuevas solicitudes", aclararon.

**Y en este sentido, ~~el último exchange en concretar su registro ante la CNV fue justamente Binance, que a partir de ahora, estará regulado oficialmente en Argentina.~~**

![CNV.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/CNV_f6e297f3b9_2iLmFE-k-.png)

**Recordemos que la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales dispuso la última reforma de la ley de prevención del lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones del GAFI.**

Según la información actualizada, ~~ya se registraron 76 personas jurídicas, entre ellas Binance, y 7 personas humanas. La CNV tiene facultades para enviar intimaciones a aquellas empresas que operen con criptoactivos en el país y que no se hayan registrado.~~

La nueva reglamentación dispuesta por el ente regulador argentino establece que las empresas, personas o plataformas que no se inscriban debiendo hacerlo, “deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la ley sancionada por el Senado. La norma alcanza al intercambio de activos virtuales con monedas convencionales; activos virtuales entre sí; su transferencia, custodia o administración o, también, la provisión de servicios financieros vinculados a los activos virtuales.

**Las principales plataformas que operan criptomonedas en Argentina, ya venían manifestándose a favor de una reglamentación para que la actividad tenga mayor previsibilidad para funcionar.**

**De esta forma, y tal como nos anticipó [Tony Buet](https://www.decentralike.com/noticias/ya-son-35-las-empresas-registradas-para-operar-criptomonedas-en-argentina) en diálogo con Decentralike, Binance finalmente fue regulada en Argentina.**

**El registro de Binance llega de la mano de la puesta en marcha del denominado ["Blanqueo de capitales"](https://www.decentralike.com/noticias/comenzo-el-blanqueo-de-capitales-como-impacta-en-las-criptomonedas) que por primera vez alcanza a los activos digitales.**

El Gobierno Nacional ya puso en marcha la reglamentación del blanqueo de capitales. Allí se fijan las condiciones para la exteriorización de toda clase de activos que no se encuentran declarados.

En este sentido, ~~para la declaración de criptomonedas y activos digitales, se establece como condición fundamental que las mismas estén contenidas dentro de alguno de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Justamente Binance, ya está oficialmente inscripto y regulado.~~

Vale recordar que la regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente que va desde el 5% hasta el 15%, dependiendo el caso.

Se deberá tener en cuenta el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o su valor de adquisición, el que fuera mayor, convertido al Tipo de Cambio de Regularización.

**Recordemos que hay cuatro puntos claves a tener en cuenta en el marco de la regulación de las criptomonedas y activos virtuales:**

- La regularización de hasta USD 100.000 de valor de los bienes no tributa. Superado ese monto, se aplica la alícuota correspondiente sobre el excedente.

- La regularización de activos importa la liberación de responsabilidad por infracciones y/o delitos tributarios, cambiarios y aduaneros que tuvieran origen en los activos regularizados.

- También libera del pago de impuestos (IVA, Ganancias, etc) que oportunamente se hubieran omitido ingresar.

- El plazo para adherirse se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

**El registro de Binance ante la CNV sin dudas marca un precedente y ratifica la decisión del exchange más grande del mundo de seguir operando en Argentina bajo las regulaciones actualmente vigentes.**

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El exchange más grande del mundo ya está inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Binance es oficialmente regulado en Argentina

Un estudio reciente de Social Capital Markets hace hincapié sobre cómo la [Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)](https://www.decentralike.com/search/SEC) viene incrementado sus acciones regulatorias contra la industria de las criptomonedas bajo el manto de "garantizar la transparencia, proteger a los inversores y hacer cumplir la ley."

Es cierto que estas multas ponen de relieve la importancia de cumplir con las regulaciones a medida que crece el espacio de los activos digitales.

El informe de Social Capital Markets analiza las multas de la SEC impuestas a las principales empresas de criptomonedas entre 2013 y 2024

**Según señala el análisis, ~~la SEC impuso multas acumulativas que ascienden a USD 7.500 millones al ecosistema de Bitcoin y criptomonedas desde 2013 hasta el 2024.~~**

Sin dudas, ~~el 2024 se destaca por la multa más grande de la historia impuesta por la SEC que alcanzó los USD 4.680 millones a Terraform Labs y su CEO, Do Kwon, por el colapso de su token UST y la criptomoneda LUNA.~~ Esto repercutió fuertemente en contra del mercado de criptomonedas.

**En este sentido, las sanciones de este año reflejan un incremento muy significativo con un promedio de USD 426 millones por cada una de las 11 acciones de cumplimiento, en comparación con los USD 3,39 millones promedio de 2018.**

La primera acción importante de la SEC se dio en el 2013, con multas por USD 40,7 millones. Desde allí, el ente regulador de Estados Unidos profundizó sus regulaciones y en 2023, las multas sumaron USD 150 millones, para aumentar exponencialmente en 2024 a USD 4.680 millones, un incremento del 3018%.

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Las multas de la SEC se incrementaron 3.000% en un año. Fuente: Social Capital Markets.

~~Firmas como Ripple, Telegram, y ahora Terraform Labs, fueron, entre otras, las apuntadas por la SEC por ventas de tokens no registrados y violaciones de las leyes federales de valores. Vale decir que los reguladores vienen manifestando una clara intención de responsabilizar no solo a las compañías sino también a sus ejecutivos.~~

**A esta lista se suman grandes exchanges como Binance, Kraken, Coinbase, Gemini, y Robinhood.**

![2.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/2_d13cad1d9b_DRyzx5o8f.png)
_Las principales multas impuestas por la SEC a la industria de las criptomonedas_

**Las multas año por año**

**2014-2016:** En estos dos años, las multas fueron relativamente más bajas: de 53.755 dólares en 2016 a 9,02 millones de dólares en 2015. Este período refleja las etapas iniciales de la participación de la SEC en la regulación de las criptomonedas, principalmente aplicando infracciones menores.

**2017:** Las multas aumentaron a USD 6,91 millones  a medida que más empresas de criptomonedas comenzaron a enfrentar acciones regulatorias, especialmente durante el auge de las ICO.

**2020:** En 2020, la SEC había multado con USD 65 millones de dólares en el notable caso de Robinhood Financial LLC, lo que marcó el inicio de una aplicación más agresiva en casos más destacados.

**2021:** Las multas alcanzaron los 125 millones de dólares , siendo el caso más destacado el de Ripple Labs, ya que la SEC clasificó a XRP como un valor no registrado. Este año se puso de relieve un enfoque significativo en empresas de alto perfil.

**2022:** Las multas totales ascendieron a 102,64 millones de dólares , lideradas por casos como la ICO fraudulenta de Barksdales, lo que refleja un cambio hacia el enjuiciamiento de actores individuales.

**2023:** Los montos de las multas aumentaron significativamente a medida que la SEC acusó a Coinbase y otros actores importantes, lo que demuestra los esfuerzos continuos para regular los grandes intercambios de criptomonedas.

**2024:** En ese año se impuso una multa récord de 4.680 millones de dólares a Terraform Labs y Do Kwon. Este año fue el año en el que la SEC adoptó la postura más agresiva, centrándose claramente en casos de alto perfil y en infracciones de valores no registrados.

**De esta forma, la multa contra Terraform Labs y Do Kwon, marca la mayor acción de cumplimiento hasta la fecha, dejando atrás las multas anteriores y estableciendo un nuevo precedente en la supervisión regulatoria del espacio criptográfico.**

_Con información de Social Capital Markets_

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos continúa ejerciendo una fuerte presión regulatoria desde el 2013.

La SEC ya aplicó USD 7.500 millones en sanciones contra la industria cripto

**El fundador de [Telegram, Pavel Durov,](https://www.decentralike.com/search/Telegram) anunció que su plataforma de mensajería llegó a los 10 millones de suscriptores Premium y confirmó nuevas actualizaciones tras haber sido arrestado en Francia, donde aún se encuentra imputado y con libertad condicional.**

Vale recordar que [Durov se expresó](https://www.decentralike.com/noticias/ultima-hora-estamos-dispuestos-a-abandonar-mercados-que-no-son-compatibles-con-nuestros-principios-afirmo-durov) por primera vez la semana pasada y se mostró "sorprendido" por todo lo acontecido. Cuestionó a las autoridades y afirmó que "disponían numerosas formas de hablar conmigo". 

**En el mismo post que difundió en su canal privado de Telegram, Durov había anticipado cambios para la plataforma.**

"Hoy, estamos introduciendo nuevas características mientras eliminamos gradualmente algunas obsoletas", anunció Durov durante el fin de semana.

**Las nuevas actualizaciones**

Según confirmó Durov, "hemos eliminado la función Gente Cerca, que era utilizada por menos del 0,1% de los usuarios de Telegram, pero tenía problemas con bots y estafadores. En su lugar, vamos a lanzar «Empresas cercanas», que mostrará empresas legítimas y verificadas. Estos negocios podrán mostrar catálogos de productos y aceptar pagos sin problemas."

La plataforma también desactivó "la carga de nuevos medios en Telegraph, nuestra herramienta de blog independiente, que parece haber sido utilizada indebidamente por actores anónimos." 

**El fundador de Telegram indicó que "mientras que el 99,999% de los usuarios de Telegram no tienen nada que ver con el crimen, el 0,001% implicado en actividades ilícitas crea una mala imagen para toda la plataforma, poniendo en riesgo los intereses de nuestros casi mil millones de usuarios".**

Y en este sentido, y quizá lo más importante, informó que ~~"por eso este año nos comprometemos a que la moderación en Telegram pase de ser un área de crítica a una de alabanza.~~

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La plataforma de Pavel Durov llegó a los 10 millones de suscriptores pagos. Anunció nuevas medidas de seguridad tras haber sido detenido en Francia donde aún permanece imputado y con libertad condicional.

Las actualizaciones confirmadas por Telegram

**El ex director ejecutivo y fundador de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue prohibido de por vida “administrar u operar” el exchange de criptomonedas más grande del mundo,~~ según informó el actual director, Richard Teng.**

El actual CEO de Binance reveló que la prohibición era una "condición clave" dentro del acuerdo de culpabilidad entre [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y las autoridades estadounidenses.

**"Según los términos del acuerdo, CZ tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión del negocio", confirmó un portavoz de Binance a Decrypt.**

Pero lo cierto es que el fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista del exchange y, por lo tanto, conservará sus derechos como accionista.

**“Como accionista, estará pendiente del desempeño de la empresa y, si las cosas no están a la altura de sus expectativas, como inversor, siempre tendrá derecho a reemplazar a alguien, a nombrar una nueva junta directiva o a un nuevo director ejecutivo. Los accionistas también pueden presentar una resolución en cualquier momento”, aclaró Teng en su entrevista con Axios.**

Vale recordar que ~~CZ terminará de cumplir su sentencia de cárcel el próximo 29 de septiembre, después de declararse culpable de lavado de dinero y renunciar como CEO.~~

Zhao aceptó haber cometido "errores" y asumió la responsabilidad personal, nombrando a Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados regionales de Binance, para que asumiera el cargo de director ejecutivo.

También vale recordar que en un tuit del pasado 21 de noviembre del 2023, CZ anunció su renuncia como CEO de Binance y anticipó que iba a tomar un descanso antes de seguir con otros proyectos en torno a la industria cripto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.<br><br>Binance is no longer a baby. It is…</p>&mdash; CZ 🔶 BNB (@cz_binance) <a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Mi pensamiento actual es que probablemente haré algo de inversión pasiva, siendo un accionista minoritario en empresas emergentes en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología", había expresado CZ. "Estoy feliz de que finalmente tendré más tiempo para dedicarme a analizar DeFi".

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El fundador del exchange más grande del mundo, Changpeng Zhao, podrá tener sus derechos como accionista, pero no "operar o administrarlo". Lo confirmó Richard Teng, actual CEO de Binance.

CZ no podrá tener "participación presente o futura" en la gestión de Binance

**La tarde del sábado se vio convulsionada ~~luego de que se confirmara el arresto (en Francia) de Pavel Durov, CEO de Telegram,~~ que indudablemente sacudió el mercado de criptomonedas y provocó una dramática caída en el valor de las cripto asociadas a la red The Open Network (TON).**

Toncoin (TON) y Notcoin (NOT), dos de los principales activos digitales relacionados con el proyecto Telegram, registraron desplomes históricos en su cotización tras conocerse la detención de Durov.

En este escenario, ~~Toncoin registró una caída del 17% y su precio pasó de de USD 6,8 dólares a 5,6 dólares en las últimas 24 horas.~~

![TONCOINUSD_2024-08-25_12-05-28.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/TONCOINUSD_2024_08_25_12_05_28_d5798507b6_8EwT-o92Q.png)

**El impacto que generó el arresto de Durov también afectó al Valor Total Bloqueado (TVL) de la red TON que pasó de de USD 508 millones de dólares a USD 311 millones de dólares, generando una pérdida del 38%.**

El juego Notcoin alojado en la red Ton también atraviesa horas difíciles. El reconocido vio caer su criptomoneda homónima alrededor de un 19% en las últimas 24 horas, con su valor pasando de 0,012 dólares a 0,0094 dólares.

![NOTUSDT_2024-08-25_12-09-07.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/NOTUSDT_2024_08_25_12_09_07_f464b4b7bd_mb-CgjuO7.png)

~~Entre los posibles cargos contra Durov figuran terrorismo, tráfico de drogas, complicidad en delitos, fraude masivo, blanqueo de dinero, encubrimiento, contenido pedófilo, evasión de sanciones y otros.~~

**Durov, que podría enfrentarse a 20 años de prisión, estaba acompañado en el momento de la detención de su guardaespaldas y una mujer.**

La orden de arresto se debe a "la falta de cooperación de Durov con la justicia francesa” al no identificar ni censurar usuarios de Telegram, y lo acusan como “cómplice” de diversos delitos.

**Repercusiones y apoyo**

Desde la Comunidad Ton expresaron que "tras las recientes noticias relacionadas con el fundador de Telegram, Pavel Durov, queremos asegurarles a todos que la comunidad TON sigue siendo fuerte y completamente operativa. Como comunidad comprometida con la libertad de expresión y la descentralización, apoyamos firmemente a Pavel durante estos tiempos difíciles. Pavel ha sido un defensor dedicado de estos valores y creemos que sus esfuerzos por promover una Internet abierta y descentralizada seguirán inspirando a millones de personas."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Statement from the TON Community<br><br>Following the recent news related to the Telegram’s founder Pavel Durov, we want to assure everyone that the TON community remains strong and fully operational.<br><br>As a community committed to freedom of speech and decentralization, we stand firmly…</p>&mdash; TON 💎 (@ton_blockchain) <a href="https://twitter.com/ton_blockchain/status/1827490660858933483?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"La comunidad TON sigue centrada en nuestra misión y seguiremos trabajando para defender estos principios a nivel mundial. Animamos a todos a mantener la calma, a estar unidos y a seguir avanzando juntos en esta situación. Gracias por vuestro continuo apoyo", cierra el comunicado de la comunidad TON.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Not guilty <a href="https://twitter.com/durov?ref_src=twsrc%5Etfw">@durov</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/freedurov?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#freedurov</a></p>&mdash; Notcoin Ø (@thenotcoin) <a href="https://twitter.com/thenotcoin/status/1827455368529662232?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**Otra de las figuras que salió a apoyar al CEO de Telegram fue el propio Elon Musk.**

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Liberté<br><br>Liberté!<br><br>Liberté?</p>&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1827573383124439550?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

**Por su parte, Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, sorpresivamente se expresó sobre el arresto de Pavel Durov.**

![photo_5068833752230244981_y.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_5068833752230244981_y_284fba109b_sKgf21l1L.jpg)

**“He criticado a Telegram antes por no tomarse en serio la encriptación, pero (dada la información disponible hasta ahora: la acusación parece ser simplemente por no ser “moderada” y no entregar los datos de la gente), esto tiene muy mala pinta y es preocupante para el futuro del software y la libertad [de comunicación] en Europa”, advirtió el fundador de Ethereum.**

Mientras tanto, continúa en Moscú la protesta en apoyo de Durov. Los manifestantes llevan aviones de papel a la embajada de Francia.

![MAN.jfif](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/MAN_6682d0be61_-nt1IpRht.jfif)



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Las autoridades de Francia detuvieron al fundador de Telegram en un aeropuerto a las afueras de París. El impacto en el mercado y la reacción de la comunidad.

Informe: TON y NOT se desploman mientras crece el apoyo a Durov

**La [Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)](https://www.decentralike.com/search/SEC) modificó su demanda en curso contra [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo, para evitar una decisión judicial sobre el estado de seguridad de tokens de terceros como Solana.**

A través de una [presentación judicial](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.256060/gov.uscourts.dcd.256060.253.0.pdf) conjunta, ~~la SEC solicitó autorización para enmendar su denuncia original contra Binance y afirmó que tiene como objetivo evitar un fallo judicial sobre los “Valores de activos criptográficos de terceros” a los que se hace referencia en el caso.~~

**Según el documento oficial, el objetivo de la SEC es postergar cualquier decisión judicial sobre el estado de valores de estos tokens. De esta forma, si se aprueba, es cierto que eliminaría efectivamente la clasificación de estos activos como valores por parte de la SEC. Sin embargo, seguirían atados a la incertidumbre regulatoria sobre su condición legal.**

![photo_4992653212926454950_x.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/photo_4992653212926454950_x_59a63692ea_b0R56Bf9_P.jpg)

Vale recordar que el año pasado, ~~la SEC había acusado a Binance de violar las leyes federales de valores al incluir tokens nativos de Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, Filecoin y Algorand al considerar que estos tokens cumplían los criterios de la prueba Howey para valores.~~

**En este sentido, también es importante remarcar que la SEC sufrió un duro revés el mes pasado cuando un Tribunal Federal de Estados Unidos dictaminó que las ventas secundarias de activos digitales como el token BNB no califican como valores.**

Lo cierto es que los miembros de la comunidad cripto se expresaron en las redes al conocerse esta decisión de la SEC e interpretaron que dicha presentación es un argumento más de que los activos digitales como SOL y ADA no califican como valores y son injustamente cuestionados por las normativas de aplicación del organismo.

Tras la presentación de la SEC, ~~Binance respondió y confirmó que no aceptaría iniciar el proceso de investigación hasta que revisen la demanda propuesta por el ente regulador. El exchange indicó que iniciar el proceso de investigación sobre demandas potencialmente enmendadas era prematuro.~~

**“Hasta que los demandados no tengan a su disposición un conjunto de alegaciones modificadas propuestas, es prematuro e irrazonable que la SEC espere que acepten realizar un descubrimiento de méritos para reclamaciones sobre las cuales la SEC podría solicitar pronto permiso para modificar sus alegaciones”, respondió Binance.**

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El regulador de Estados Unidos afirmó que no es necesario demostrar que varias criptomonedas como Solana, sean valores.

La SEC modificó su demanda contra Binance: ¿qué pasa con Solana?

Por primera vez en la historia, ~~la justicia argentina ordenó el "decomiso" de criptomonedas,~~ luego que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 avanzara en la investigación de un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de esta banda dedicada a las apuestas online, Según se desprende del comunicado oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), ~~se logró recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT".~~

**Luego de permanecer prófugo durante dos meses, se entregó Fabián “El Gordo” Di Julio, acusado por la Justicia Federal de ser el organizador principal de una banda que contrabandeaba en Mar del Plata teléfonos de alta gama con la colaboración de un empleado de la Aduana, quien a su vez tenía montado casinos ilegales online. Además, lavaba millonarias sumas de dinero mediante operaciones con criptomonedas.**

El acusado se presentó acompañado de sus abogadas Patricia Perelló y Carolina Ciordia y ya está a disposición del juez Santiago Inchausti, que ordenó su traslado al penal federal de Ezeiza.

**Lo cierto es que en la jornada de este jueves estaba previsto que se realice la declaración indagatoria por videollamada donde Di Julio explicaría el funcionamiento de todas las sociedades, las habilitaciones que tenía para la importación de telefonía celular y también todas sus operatorias con criptoactivos.**

**En el procesamiento de esta semana (no lo incluyó ni a él ni a su hijo Gianluca, también prófugo) se confirmó el decomiso del dinero que tenía en una cuenta de criptomonedas.** 

~~Según los informes, esa cuenta de Binance estaba "congelada", pero ahora el monto pasará a ser de uso autorizado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de USD 28.589,26 dólares,~~ una cifra, si se quiere, no tan contundente si se compara con la fortuna que gestionó en solo 3 años. 

**El contraste entre la situación declarada ante el fisco de Fabián Di Julio y los montos de las operaciones efectuadas desde su cuenta de Binance son “notorios y concluyentes en cuanto a la injustificación de su incremento patrimonial. Di Julio ha recibido depósitos, desde el 21/01/22 hasta el 22/04/24, por la suma total de 1.059.462,02 de dólares mientras que ha efectuado transferencias por la suma de 930.956 dólares desde el 27/02/22 al 23/04/24", dice el expediente judicial.**

Si bien figuraba como responsable inscripto de venta minorista de teléfonos, Di Julio llegó a tener disponibilidad de bienes importantes, según indica la resolución de Inchausti: tenía una flota de vehículos que incluían BMW, Mercedes Benz y otros de alta gama, junto con su esposa y sus hijos. Además registraba viajes permanentes a Estados Unidos y a otros países.

~~Vale recordar que Di Julio fue el último prófugo de la causa en entregarse. Días atrás, su hijo Gianluca, hizo lo propio mientras que Franco, el otro hijo, ya había sido detenido a principios de mayo.~~ La esposa de "El Gordo" Di Julio, Verónica Scrosoppi, también fue citada a indagatoria; el juez Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri consideraron que tiene algún grado de responsabilidad penal en todas las maniobras.

El principal imputado tenía sus oficinas en Independencia 3122, justamente frente a donde tiene su despacho la fiscal Mazzaferri. Estaba prófugo desde el 7 de mayo después de que se lo acusara de liderar una banda para lavar dinero proveniente del juego online clandestino y el contrabando de teléfonos celulares.

![oficinas.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/oficinas_7e00ebe937_fDuqZDmMS.png)
_Los dos edificios que resaltan en la imagen: el oscuro, donde tenía las oficinas Di Julio; el blanco, la sede de la fiscalía que lo investiga._

**Por su parte, Franco, Fabián y Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina** ~~son los procesados con embargos que superan los 20 mil millones de pesos.~~ También fueron notificados sin procesamiento (por ahora) Scrosoppi, Jonathan Ali y el despachante de aduana Facundo Santiago. ~~Según la Justicia Federal, el dinero que manejaba esta organización era impactante.~~

Lo cierto es que la investigación comenzó en septiembre del 2023 y reveló la existencia de esta asociación ilícita gracias a la tarea realizada por la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Laura Mazzaferri.

A pesar de llevar varios meses de investigación, las primeras informaciones comenzaron a llegar hace un mes, cuando detuvieron a cinco personas por confromar esta banda que cometía diversos delitos como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Se llevaron adelante 22 allanamientos a comienzos de mayo, que derivaron en estas cinco detenciones y otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación que luego fueron llamadas a declaración indagatoria.

**Todo comenzó con una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.**

Luego, con el trabajo de la Fiscalía Federal N°1, se pudo identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba.

El pasado 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se dio una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. 

En esos allanamientos, se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

Luego, de las cinco personas detenidas, dos fueron arrestadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones se ordenaron días después, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior; la otra, se presentó posteriormente ante el Juzgado.

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La justicia ordenó el "decomiso" de criptomonedas, luego que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 avanzara en la investigación de un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Primer "decomiso" de criptomonedas en Argentina

Tras el [histórico lanzamiento](https://www.decentralike.com/noticias/historico-las-sec-aprobo-las-solicitudes-de-etf-de-bitcoin) de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU, se registró un aumento significativo en los volúmenes mundiales de comercio de criptomonedas.

En este escenario, vale detenerse en ~~Bybit, el exchange que mayor ganancias obtuvo. Un interesante informe de Kaiko destaca que, desde octubre, la participación de mercado aumentó del 8% al 16%, superando a [Coinbase](https://www.decentralike.com/search/Coinbase) en marzo para convertirse en el segundo intercambio más grande después de Binance.~~

**Si bien registra una mejora en los ingresos y las ganancias, la participación de mercado global de Coinbase obtuvo un aumento menor del 1% durante el mismo período.** 

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En este sentido, también podemos decir que sorprende la situación de [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) el exchange más grande del mundo que, si bien llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos cuando se despedía el 2023, la realidad indica que el dominio sigue sufriendo los coletazos legales y pasó del 60% al 54% desde octubre.

**A estos puntos analizados se suma que Bybit cuenta con tarifas de transacción más competitivas y se ubican entre las más bajas de la industria.**

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Otros exchanges como Binance y OKX también ofrecen tarifas bajas, y muchos intercambios tienen promociones continuas de tarifa cero y campañas de recompensa, pero Bybit también lanzó tarifas cero para el comercio de USDC en febrero de 2023, mientras que Binance promovió TUSD y FDUSD durante el año pasado.

Además, el análisis que destaca Kaiko sobre los volúmenes de comercio al contado por activo revela que ~~el aumento en el volumen en Bybit ha sido impulsado tanto por BTC como por ETH, cuya participación de mercado ha aumentado del 17% al 53% desde el año pasado.~~

Asimismo, la creciente cuota de mercado spot de Bybit también estuvo sostenida por su oferta de derivados en rápido crecimiento. En 2023, Bybit consolidó su lugar como el segundo mercado de derivados más grande después de Binance.

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La participación de mercado de Bybit aumentó del 8% al 16% y esto podría atribuirse, en parte, a los problemas regulatorios que atravesó Binance.

Bybit supera a Coinbase como segundo exchange más grande de mundo

**En las últimas horas, miles de usuarios de algunas regiones de Latinoamérica como Venezuela y Argentina se vieron afectados en lo que sería una nueva estafa tipo piramidal o Ponzi con criptomonedas, denominada SolesBot.**

Por ejemplo, en Venezuela, se confirmó que algunas personas vendieron sus pertenencias para invertir y otros directamente se entregaron a las promesas de un referente religioso y cayeron en la estafa. Además, algunos usuarios colaboraron con dinero con la esperanza de lograr ganancias rápidas, cosa que no sucedió. 

**Si bien los usuarios tomaron distintas decisiones, la realidad indica que todos fueron víctimas de un "nuevo" esquema fraudulento que prometió grandes resultados a cambio de inversiones.**

~~Hace casi diez días, precisamente desde el domingo 16 de junio, los usuarios, principalmente de Venezuela, tienen su dinero retenido en la plataforma de SolesBot y no pueden hacer retiros.~~

Además, el director ejecutivo de esa presunta empresa, quien se hace llamar Raúl Soles, borró la gran mayoría de sus publicaciones en Instagram y los videos promocionales de SolesBot en YouTube se eliminaron. Si uno desea ingresar a la página web de SolesBot, podrá observar que está sin funcionamiento. 

Al ingresar, se observa el reconocido error 404 y un mensaje que preocupa aún más a los inversionistas: “Es posible que el recurso que está buscando se haya eliminado, haya cambiado su nombre o no esté disponible temporalmente”.

~~Además, desde el domingo 16 de junio, se registraron movimientos masivos de dinero desde las direcciones de SolesBot con operaciones de entre USD 300.000 y USD 500.000, aproximadamente.~~

**Recordemos que SolesBot fue un presunto servicio de arbitraje de precios de criptomonedas y nació como un sitio mediante el cual podrían obtenerse retornos de inversión, de hasta 600%, según el propio Raúl Soles. En este sitio, se podía hacer arbitraje con las cotizaciones de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y stablecoins, como USD Tether (USDT).**

Según la especialista y abogada Ana Ojeda, CEO de la firma jurídica Legal Rocks, la eliminación de las publicaciones de SolesBot en redes sociales, los grandes movimientos financieros y la ausencia del propio director de ese servicio, son indicios claros de que se concretó un nuevo esquema Ponzi que terminó dañando a miles de usuarios de Latinoamérica, principalmente de Venezuela.

Según indicó Ojeda, la mayoría de los usuarios afectados por la presunta estafa son de Venezuela y aseguró que se trata del esquema Ponzi más grande visto, hasta ahora, en ese país.

**“No queríamos que los venezolanos, que son el 80% de los afectados, perdieran su dinero. Más de 1.000 víctimas, quienes pertenecían a los grupos de WhatsApp creados por los supuestos líderes de SolesBot, me han contactado en las últimas horas. Los líderes eran quienes se encargaban de captar a los venezolanos en distintas ciudades del país”, explicó Ana Ojeda, abogada venezolana especialista en criptomonedas.**

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Vale decir que muchos de esos líderes o referentes de SolesBot están desconectados y no responden mensajes, ni llamadas.

Verónica Acosta es una usuaria de Venezuela que fue afectada y en diálogo con Criptonoticias expresó que “se fueron sueños, ilusiones. Me dije ‘¿ahora qué digo en mi casa?, ¿qué digo a los que les debo? ¿Por qué pasan esas cosas?’”, se preguntó tras haber denunciado la pérdida de USD 600 con SolesBot.

Además, aseguró sentirse culpable porque instó a dos amigos suyos a invertir en SolesBot. “Ojalá yo tuviera para devolvérselos. Eso me duele más. Yo esto no lo sabía y le dije que se metiera en SolesBot para que se ayudara”, señaló.

También vale señalar que previo al oscuro domingo 16 de junio, muchos usuarios habían generado ganancias por su inversión en SolesBot. César Ruiz, una de las “víctimas leves” de este proyecto en Venezuela, reveló a CriptoNoticias que gracias a ese esquema pudo completar el dinero que necesitaba para hacerle reparaciones a su motocicleta. Eso fue antes de que cayera la presunta estafa piramidal, lo que le costó la módica pérdida de escasos USD 8. "Aunque pudo haber sido más si no hubiera escuchado el consejo de sus amistades", confesó.

Lo cierto es que otras víctimas confesaron estar "destrozados" por lo sucedido. En algunos casos, los usuarios confiaron en el "líder" de SolesBot PersyPlay.

**Para poner en contexto, vale recordar que para seducir a los usuarios, Raúl Soles, el CEO de SolesBot, aplicaba un patrón muy "conocido" entre los estafadores al difundir fotografías y videos de hermosos paisajes, platos exóticos, vida de lujo con botellas de champagne y yates en playas paradisíacas.**

Esta usuaria perdió 300 dólares, los cuales nunca pudo retirar de la plataforma. Ella dijo a CriptoNoticias que SolesBot fue su primera vez en plataformas de criptomonedas. “Creí en el proyecto y me quedé sin vista”, lamentó, tras recordar que sufre de discapacidad visual.

“Yo lo que quería era invertir y poder sacar ganancias semanalmente para cubrir gastos y mejorar un poco mi calidad de vida. Tengo una discapacidad visual que me limita para trabajar. Aunque saqué mi inversión que fueron USD 50, lo demás lo dejé porque quería llegar a USD 500 para poder retirar USD 200, pero no se pudo”, dijo Orozco, otra de las personas estafadas.

Según informó Criptonoticias, esta usuaria operó por 4 meses en SolesBot y recomendó a cuatro familiares y cinco amigos para que participaran en el proyecto. Al igual que ella, estas personas perdieron su dinero. No pudieron recuperar su inversión ni tampoco retirar sus fondos a tiempo.

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_Desde una de sus páginas Binance lanzó recientemente una advertencia sobre SolesBot. Fuente: Binance.com._

La gran mayoría de las personas estafadas aseguran sentirse desamparadas legalmente y no sabe qué tipo de acción legal se pueda ejecutar contra SolesBot.

**Lamentablemente, vale decir que el caso de SolesBot pone de relieve que las estafas de salida o de inversión, como también se les conoce, son más que comunes en el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas.**

Tal como lo viene anticipando la firma de análisis y ciberseguridad Chainalysis, estos tipos de estafa seguirán creciendo este año teniendo en cuenta de que el mercado atraviesa un ciclo alcista. De esta forma, las personas que deseen invertir en criptomonedas, deberán estar cada vez más atentas.

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Principalmente en Venezuela y en otras regiones de Latinoamérica como Argentina, miles de personas fueron estafadas por un presunto esquema Ponzi denominado SolesBot.

Cada vez son más las víctimas de SolesBot

**Binance** [anunció](https://www.binance.com/en/support/announcement/mica-stablecoin-rules-implementation-announcement-884c621e335540e0add5fdce31597121?hl=en) este lunes que ~~restringirá la disponibilidad de stablecoins no autorizadas en el Espacio Económico Europeo (EEE).~~ 

**La medida se aplicará a partir del 30 de junio próximo, fecha en la que entrará en vigencia las normativas que forman parte de la [Ley MiCA.](https://www.decentralike.com/search/Ley%20MiCA)**

Vale recordar que desde el 30 de junio, las nuevas reglas la Ley MiCA entrarán en vigor en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y será un primer paso para que los exchanges ingresen al nuevo marco regulatorio. Esto, sin dudas, tendrá un impacto significativo en el mercado de stablecoins en el EEE. 

~~Desde Binance se sumaron a la lista de exchanges que retiraron su soporte a las stablecoins como OKX, aunque Kraken decidió mantenerlo.~~ La nueva normativa sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigor en julio, tiene como objetivo establecer reglas de juego un tanto más claras a los desarrolladores de criptoactivos y proveedores de servicios.

De esta forma, las stablecoins pasarán a estar reguladas en la Unión Europea, y solo ciertas empresas reguladas podrán emitir y ofrecer “stablecoins reguladas”. Como consecuencia, muchas “stablecoins no autorizadas” no entrarán en esa categoría, pero estarán sujetas a restricciones.

**Desde Binance informaron que los pares de trading al contado con stablecoins no autorizadas, estarán disponibles hasta nuevo aviso y el exchange mantendrá los servicios de custodia y monedero de stablecoins no autorizadas, para su retiro o depósito hacia su monedero de Binance.**

En el comunicado, señalaron que ~~“además de los productos antes mencionados en Binance Convert, Spot Trading y Wallet, Binance implementará restricciones de productos en toda su oferta de productos. Estas restricciones evitarán que los usuarios accedan a nuevos productos u ofertas de servicios que involucren stablecoins no autorizadas”.~~

Asimismo, desde Binance confirmaron que se bloquearán nuevos préstamos de stablecoins no autorizadas como garantía de margen a los monederos de margen de los usuarios. De esta forma, los usuarios deberán utilizar garantías alternativas mientras que las tenencias de stablecoins no autorizadas mantenidas en Margin Wallet se podrán utilizar "hasta nuevo aviso."

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La decisión del exchange se da con la inminente llegada del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (Ley MiCA).