Nueva ofensiva: el Tribunal de EEUU aprobó el acuerdo contra Binance y Changpeng Zhao

Hace algunos días, en Decentralike te contamos que en el marco del escándalo judicial que acorrala a Binance, el juez Richard Jones aprobó los acuerdos de declaración de culpabilidad de Binance Holdings y de quien ahora es su ex ceo, Changpeng Zhao.

Y hace muy pocas horas, finalmente se confirmó lo que muchos analistas hoy califican como una "nueva victoria legal" de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), ya que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos aprobó el acuerdo contra Binance y su CEO.

Lo cierto es que el Tribunal emitió oficialmente una orden de consentimiento e impuso una serie de sanciones y medidas cautelares contra el exchange de criptomonedas y su CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao.

El Tribunal declaró que Zhao y Binance presuntamente violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. Esto dio lugar a una sanción monetaria civil de 150 millones de dólares contra Zhao personalmente.

De esta forma, Binance deberá desembolsar 1,35 milmillones de dólares de presuntas comisiones por transacciones mal habidas. Además, pagar una multa adicional de 1,350 millones de dólares a la CFTC.

Esta decisión se produce después de que la CFTC anunciara inicialmente el acuerdo el 21 de noviembre.

Para la CFTC, Binance, bajo la dirección de Zhao, solicitó clientes estadounidenses, incluidas empresas de trading cuantitativo, violando sus propios Términos de Uso.

Y todo indicaría que el exchange habría permitido a los prime brokers abrir “subcuentas” no reguladas. Esto facilitó el trading directo por parte de clientes estadounidenses sin los procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC).

La CTFC alegó además que Zhao y Binance eran conscientes de los requisitos reglamentarios estadounidenses, pero “optaron por ignorarlos”.

A su vez, sostienen que Binance y CZ ocultaron activamente la presencia de clientes estadounidenses en la plataforma y no conforme con ello, denunciaron que los altos directivos, incluido Zhao, facilitaron las violaciones de la legislación estadounidense al dar instrucciones a los clientes para que eludieran los controles de cumplimiento.

Vale recordar que Zhao continúa en Estados Unidos sin poder regresar a los Emiratos Árabes Unidos -allí reside con su familia- antes de ser sentenciado el 23 de febrero.