Luz verde para que Binance y KuCoin retomen operaciones en India

Hace algunos días, en Decentralike te contamos que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, viene preparando el terreno para retomar sus operaciones en India.

Para poner en contexto, es importante recordar que tanto Binance como KuCoin se convirtieron en las primeras plataformas extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas que fueron aprobadas por la unidad antilavado de dinero de la India, seis meses después de haber sido prohibidas por "operar ilegalmente".

Según se informa en los medios de India, las dos plataformas fueron registradas en la Unidad de Inteligencia Financiera del país (FIU-IND), luego de ser incluidas entre más de nueve entidades extraterritoriales prohibidas (otras incluían Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex) a finales del año pasado.

Lo cierto es que "la aprobación marca un nuevo cambio de credibilidad para las criptomonedas en el país", expresó Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, en una reunión con varios periodistas financieros. En este sentido, "la unidad establecería un grupo de trabajo con la industria para revisar las pautas de cumplimiento de las leyes de lavado de dinero para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales. Es el parlamento y el gobierno en su conjunto los que necesitan dar legitimidad a la industria".

Aggarwal remarcó que "los registros actúan para salvaguardar la economía india. Si una empresa está protegida contra abusos por delitos financieros, automáticamente tiene, si no legitimidad, al menos un poco más de credibilidad ante el sistema”.

En este contexto, KuCoin pagó una multa de USD 41.000 dólares y se transformó en la primera empresa cripto en afrontar una sanción para poder reanudar sus operaciones. Binance aún no retomó sus operaciones porque se espera que pague su respectiva multa luego de una audiencia con la UIF.

Medios como Economic Times, anticipan que Binance llegaría a un acuerdo con una multa de USD 2 millones de dólares.

Al respecto, Aggarwal informó que "Binance está registrado pero el procedimiento de cumplimiento no se ha completado porque el monto de la multa lo tengo que decidir yo y esa audiencia aún continúa".

Además, otras plataformas sancionadas como Kraken, Gemini y Gate.io también negocian con el regulador para retomar sus operaciones.

Por su parte, empresas como OKX y Bitstamp confirmaron sus planes para salir del país.

Hasta ahora, India cuenta con 48 entidades criptográficas registradas como entidades informantes según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero del país y la reunión del pasado viernes marca un hecho inédito dado que fue la primera vez que la UIF habla oficialmente con la prensa sobre las criptomonedas.