Informe especial: tras su salida de Binance, ¿qué penas podría afrontar CZ?

En la tarde de este martes, todos nos vimos convulsionados por la escandalosa salida del ahora ex CEO de Binance,Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y dejó su cargo como director general del exchange con mayor volumen de comercio del planeta.

La decisión forma parte de un acuerdo para el pago de más de 4.000 millones de dólares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estatales.

En las horas posteriores, comenzaron a trascender las posibles penas a las que el exdirector CZ podría enfrentarse. En principio, una condena de 18 meses o más por los delitos de los que se le acusan.

Lo cierto es que los fiscales estadounidenses tienen como objetivo que el fundador de Binance sea sometido a una pena más severa por "violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos al no aplicar los procedimientos anti lavado de dinero en Binance, delito que asumió".

Cabe remarcar que CZ no será sometido a juicio hasta el próximo 23 de febrero de 2024 cuando se conozca la condena que pesará sobre él. Ese día, deberá prestar declaración ante el tribunal federal en Seattle, Washington.

También en la tarde del martes, Zhao presentó una orden de fianza de reconocimiento personal de USD 175 millones, garantizada por USD 15 millones en efectivo.

Asimismo, si CZ no asiste al tribunal el 23 de febrero, será arrestado y multado con USD 250.000. Además, enfrentaría hasta 10 años de prisión.

¿Qué dijo el Departamento de Justicia?

Tras la salida de CZ, funcionarios del gobierno de Estados Unidos que forman parte del Departamento de Justicia, la CFTC y el Tesoro, brindaron una conferencia de prensa para describir los crímenes cometidos por CZ y Binance.

Según el Departamento de Justicia, "Binance facilitó más de 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes, siendo Irán un país que cuenta tiene sanciones estrictas por parte de EE. UU, aceptó más de 100 millones de dólares en depósitos por parte del mercado de la darknet, Hydra."

Además, aceptó 270 millones de dólares en depósitos provenientes de la plataforma de mezcla de criptomonedas actualmente prohibida, Best Mixer.

Para el organismo estadounidense, Binance mintió sobre su incumplimiento.

Para el organismo estadounidense, Binance mintió sobre su incumplimiento. 🔥 pic.twitter.com/wwEuOjOlgk

— DecentraLike (@DecentraLike) November 22, 2023

Por su parte, la secretaria Janet Yellen, consideró que Binance apoyó el abuso sexual infantil, la industria de las drogas y los narcóticos, además de varios grupos terroristas (como Al Qaeda e ISIS).

Además, los funcionarios advirtieron que “usar nuevas tecnologías para infringir la ley no te convierte en un disruptor, te convierte en un criminal”.

Lo cierto es que se trata de uno de los hechos más escandalosos del mundo cripto.

Changpeng Zhao enfrenta hasta 18 meses de prisión según las pautas federales de sentencia, pero los fiscales no descartan una pena más severa. El 23 de febrero es la fecha fijada para la primera audiencia donde quedará sentenciado el futuro del ex CEO de Binance.