Estafa masiva en San Pedro: RainbowEX se va del país y exige USD 88 a los usuarios para que retiren sus fondos

Tal como te contamos en Decentralike, la localidad bonaerense de San Pedro sigue convulsionada tras conocerse que más de 20.000 personas, es decir una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.

Lo cierto es que hace algunas horas, trascendió que la plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y no solo eso, sino que pide USD 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. Insólito.

Vale recordar que días atrás, la Cámara Argentina Fintech (CAF) lanzó una serie de advertencias sobre plataformas no reguladas que garantizan altos rendimientos, y que en la mayoría de los casos son estafas con criptomonedas. Justamente entre los casos más conocidos se encuentra Rainbow Exchange en San Pedro.

También se confirmó que durante la investigación quedaron detenidos Luis Pardo y Martín Liberati, quienes tienen una causa por la presunta estafa con criptomonedas en RanbowEX. A través de un grupo cerrado de Telegram, personal de la plataforma habría hecho el anuncio.

“Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas. Queridos usuarios: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”, según el anuncio capturado por el diario La Capital.

De hecho, el pasado martes 8 de octubre, la "empresa" dio a conocer un comunicado de la plataforma Rainbow donde indicaban que, por una supuesta investigación solicitada por la Justicia, quedan congelados los fondos que ingresaron los usuarios y se suspenden los retiros por al menos 14 días hábiles.

Además, la plataforma les habría pedido a sus usuarios que siguieran las indicaciones, que activaran su cuenta del 13 al 17 de octubre, e iniciaran la apertura del retiro de fondos el 21 de octubre, mientras que el cobro por retiro se realizaría en la stablecoin USDT.

Luis Pardo y Martín Liberati fueron detenidos y se enviaron a sus domicilios (donde se realizó la detención) al Departamento de Policía de San pedro, lugar donde se originó el scam de criptomonedas. En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió recientemente que RanbowEX no estaba autorizada para operar en Argentina.

También es importante mencionar que los detenidos también están vinculados a la empresa financiera Over Cash, que al mismo tiempo funcionó como el brazo operativo de RanbowEX. La plataforma habría prometido retornos de 1% en dólares diarios.

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