Estafa masiva en San Pedro: Cinco nuevos detenidos por la estafa de RainbowEx

Tal como te contamos en Decentralike, la localidad bonaerense de San Pedro se vio convulsionada a mediados de octubre tras conocerse que más de 20.000 personas, es decir una tercera parte de la población total, fueron estafadas tras invertir dinero en la plataforma de criptomonedas Rainbow Exchange a través del polémico Knight Consortium.

En el marco de la causa, trascendió hace algunas horas que la Fiscalía N.º 7, a cargo de la Sra. Agente Fiscal Dra. María del Valle Viviani, avanzó en la investigación caratulada como “Estafas reiteradas en concurso real”.

De esta forma, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, dictó 17 órdenes de allanamiento, 15 de las cuales se realizaron en San Pedro y dos en San Antonio de Areco.

Los procedimientos iniciaron a las 06:00 de la mañana de este jueves encabezados por la Fiscal General Dra. Biceti y la Dra. Viviani, con la presencia de personal judicial y el Departamento de Ciberdelitos de la PFA.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidas cinco personas y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, laptops, dispositivos USB, dinero en efectivo en diversas monedas, armas y marihuana.

Entre los detenidos se encuentran el secretario general del Sindicato de Papeleros de Papel Prensa, Gerardo Gelabert, y el hijo de su pareja, Alexis Pan. Ambos se presentaron por sus propios medios en la sede de la DDI San Pedro - Baradero. Ya son siete los detenidos por el caso. Los otros cinco son Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo.

Según informó Página 12, Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo son los que más dinero ganaron con la estafa piramidal y eran las caras visibles y los que captaban a los "inversores".

Por su parte, Gerardo Gelabert, ocupa el quinto lugar en la pirámide. En la planta papelera donde trabaja, la plataforma se diseminó entre casi todo el personal. Gelabert incorporó 33 personas a la estafa. En total retiró la suma de 123.041 dólares, tras haber depositado solo 5.294. Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 86.722 dólares.

Los detenidos serán trasladados a sedes policiales que disponga el Centro de Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad, luego de ser indagados en sede judicial.

Al respecto, Adolfo Erdaire, abogado de los damnificados, aseguró que “gracias al trabajo de la fiscalía departamental se dio un paso importante en la causa". Según Erdaire “esta medida nos permite continuar con los reclamos civiles correspondientes”.

Sobre el proceso, detalló que “se va a obtener toda la información en el acto de los celulares y de todo equipo digital” y, luego de ello, “se van a ordenar las indagatorias de cada uno de los involucrados en los casos”.

Además del saldo de 6 detenidos en nuestro país, se emitieron dos órdenes de captura internacional de Interpol, en calidad de Alerta Roja, para dos ciudadanos de Malasia.

Con información de Página 12