El CEO de Binance pidió la liberación de Tigran Gambaryan

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, exigió la liberación del Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, quien fue detenido en Nigeria hace más de 70 días.

A través de un escrito oficial el CEO de Binance sostuvo que la detención de Gambaryan "ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo", y agregó que "es inocente y debe ser liberado".

Vale recordar que Gambaryan, jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la bolsa, había sido detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla.

Ambos ejecutivos de Binance habían sido detenidos sin cargos antes de que Anjarwalla se fugara y Teng calificó como "detención ilegal".

En su escrito, Teng sostuvo que Gambaryan estaba visitando Nigeria como un "experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en discusiones políticas y no fue al país como 'tomador de decisiones' ni 'negociador'."

Durante su presentación, el director ejecutivo de Binance aprovechó a brindar un detalle de las actividades del exchange en Nigeria durante los últimos dos años y sus negociaciones con los legisladores y autoridades regulatorias de aquel país.

Para el CEO de Binance, Gambaryan es un "empleado inocente de nivel medio y está en una prisión peligrosa para controlar Binance". En este sentido, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.

En el escrito, Teng afirmó que tanto Gambaryan y Anjarwalla habían "recibido múltiples garantías de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones" y que en dicha reunión "hostil", los miembros de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) exigieron que Binance eliminar la naira nigeriana de su plataforma y "proporcionar detalles a nivel granular sobre todos los usuarios nigerianos".

Luego de concretarse su detención, Teng conisderó que tanto Gambaryan como Anjarwalla fueron objeto de "comportamiento agresivo" y fueron acusados personalmente de "responsabilizarse del estado del naira y de la economía en general."

A modo de "gesto", Teng confirmó que Binance había eliminado la naira de la lista y dio de baja su producto P2P para los usuarios nigerianos e instó a las autoridades del país a liberar a Gambaryan.

"Espero que en mi próxima actualización nuestros empleados estén seguros en casa con sus familias", añadió Teng.

EL ESCRITO COMPLETO

"Como quizás ya sepa, uno de nuestros queridos colegas, Tigran Gambaryan, continúa detenido por el gobierno de Nigeria durante más de 70 días. Ha habido muchos comentarios públicos sobre este episodio y quería aprovechar esta oportunidad para brindar los hechos para que la percepción de la comunidad global no se distorsione injustamente. También siento que es hora de hablar sobre este tema en nombre de la comunidad empresarial global. Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de políticas colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo".

"Quiero comenzar compartiendo un poco sobre Tigran, una persona que he llegado a conocer bien y a la que admiro profundamente desde que me uní a Binance. La mayor ironía y el hecho más desafortunado es que un luchador mundial contra el crimen financiero altamente valorado, reconocido profesionalmente por sus pares tanto en el sector público como en el privado, ha estado detenido en Nigeria durante más de dos meses por razones espurias."

"Tigran ha dedicado su vida profesional a luchar contra los delitos financieros. La década de Tigran como policía federal quedó documentada en un libro llamado Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency , y publicamos este blog hace unas semanas para compartir más sobre su ilustre carrera en la lucha contra el crimen."

"Se unió a Binance después de trabajar para el IRS de EE. UU. como agente especial para continuar el trabajo que comenzó. Reconoció que podía hacer aún más bien trabajando para la empresa más grande de esta industria naciente para mantener alejados a los malos actores y defender la integridad del mercado. Cualquiera que haya dejado el servicio público por una organización privada puede decirle que a veces se puede lograr un impacto positivo aún mayor trabajando para una empresa privada que tiene una escala extraordinaria."

"Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a desarrollar y construir controles de cumplimiento más sólidos, específicos para la cooperación policial y la detención de los delitos financieros. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria. En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ, la DEA y otras."

"Por último, es importante señalar que Tigran no fue a Nigeria como “tomador de decisiones” ni como “negociador”. Simplemente actuaba como un experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en las discusiones políticas".