Binance busca cerrar una causa judicial que le costaría más 4 mil millones de dólares y cargos penales

Este lunes trascendió un informe de Bloomberg News que asegura que "las negociaciones entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Binance incluyen la posibilidad de que su fundador, Changpeng Zhao enfrente cargos penales en EE.UU. en virtud de un acuerdo para resolver la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones."

Si bien se desconoce con exactitud en la fecha y la estructura de la resolución propuesta, probablemente se esperaría que Binance pague más de $4 mil millones de dólares, lo que sería una de las sanciones más grandes jamás realizadas en un caso criminal de criptomonedas.

En este sentido, el artículo sostiene que "Zhao reside en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, pero eso no le impide venir voluntariamente. Binance no respondió a múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios. El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios."

También trascendió que podría haber novedades sobre esta causa judicial antes de que finalice el mes de noviembre.

Cabe destacar que la criptomoneda BNB, un token nativo de Binance, y la cadena de bloques BNB Chain que fue creada por el intercambio, subió hasta un 8,5% a 266,42 dólares después de que Bloomberg informara sobre las negociaciones.

Al respecto, Matt Walsh, socio fundador de la firma de cripto riesgo Castle Island Ventures, sostuvo que "un acuerdo con una disposición de seguimiento podría ser un compromiso que proteja a los inversores y permita a Binance la opción de evolucionar hacia una dirección futura más institucional y compatible".

Si bien se desconoce con exactitud en la fecha y la estructura de la resolución propuesta, probablemente se esperaría que Binance pague más de $4 mil millones de dólares, lo que sería una de las sanciones más grandes jamás realizadas en un caso criminal de criptomonedas.

Lo cierto es que el acuerdo busca lograr un equilibrio que permita a Binance continuar operando. La compañía de CZ trató de minimizar su exposición en cualquier acuerdo.

Independientemente de lo que suceda o no con este acuerdo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal contra la empresa.

Vale recordar que en junio de este año la Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda acusando a Binance y Zhao de malversar los fondos de los clientes, engañar a los inversores y reguladores y violar las reglas de valores.