Tether congela la mayor cantidad de USDT de la historia
Tether informó haber congelado su criptomoneda USDT por valor de 225 millones de dólares en una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.
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Los fondos incautados por Tether estaban vinculados a una estafa de “matanza de cerdos” que costó a los ciudadanos estadounidenses 3.300 millones de dólares en 2022, según el FBI.
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El proveedor de análisis Blockchain, Peckshield, señaló al menos seis direcciones de billetera en la lista negra.
El gigante emisor de stablecoin Tether informó haber congelado su criptomoneda USDT por valor de 225 millones de dólares en una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dirigida a una red internacional de tráfico de personas que opera en el sudeste asiático.
Según el FBI, la estafa denominada la “carnicería de cerdos”, consistía en un plan romántico creado por estafadores que diseñaron intercambios de cifrado falsos para robar miles de millones a los usuarios estadounidenses. El robo generalmente comenzaba con un mensaje de texto "Hola" y terminaba con las víctimas comerciando en plataformas operadas por este sindicato.
De hecho, el proveedor de análisis Blockchain, Peckshield, señaló al menos seis direcciones de billetera en la lista negra.
Una billetera contenía hasta 87 millones de dólares en la moneda estable de Tether vinculada al dólar estadounidense. Estos fondos se guardaban en billeteras externas de autocustodia, lo que significa que no pertenecían a los clientes de Tether.
#PeckShieldAlert $USDT Added BlackList: 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 20, 2023
Balance: $29.41M pic.twitter.com/MO0gr0Vgbh
Por su parte, desde Tether destacaron en su comunicado oficial que "nuestra reciente colaboración con el Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria."
Por su parte, Jason Lau, director de innovación de OKX, dijo que "colaborar con las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, es un principio clave de nuestro enfoque para generar confianza y servir al bien público como líder en la industria de la criptografía. En OKX, continuaremos contribuyendo a estas iniciativas de forma proactiva".
Lo cierto es que el informe llega casi un mes después de que dos responsables políticos estadounidenses presionaran al Departamento de Justicia para que considerara procesar a Tether y Binance por su presunta participación en lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros actos delictivos.
El operador del USDT, uno de los principales tenedores de letras del Tesoro estadounidense, también congeló 32 direcciones vinculadas a finanzas ilícitas en Israel y Ucrania, dos países en medio de un conflicto geopolítico.
