Terrorismo y lavado de dinero: tras la polémica, Nigeria cita a Binance

Luego de los idas y vueltas, sobre todo mediáticos, finalmente se conoció que el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria convocó al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, para que "dé explicaciones" por presunta financiación del terrorismo y lavado de dinero.

Lo cierto es que el presidente del Comité, Ginger Onwusibe, le dio siete días el "nuevo" CEO de Binance para que se presente ante la cámara representativa de Nigeria.

Recordemos que esta convocatoria se da luego de que el Banco Central de Nigeria apuntara contra Binance "por haber estado involucrado en lavado de dinero, entre otras cosas."

Asimismo, Onwusibe, advirtió que, si Binance no atiende la citación, el comité utilizará su autoridad constitucional para llevar adelante las medidas que considere necesarias. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre si hubo algún pedido particular por parte del exchange más grande del mundo.

Recordemos que este mismo comité fue el que ya había convocado al flamante director Ejecutivo de Binance el pasado 12 de diciembre de 2023 mientras advertían que “la constitución de la República Federal de Nigeria nos ha facultado para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente cometidos por empresas extranjeras. También tenemos que proteger y defender las finanzas del país, especialmente ahora que el país está cayendo en recesión. Las acusaciones de financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras, formuladas contra Binance son bastante condenatorias".

En este sentido, remarcó la necesidad de que "en este momento importante, necesitamos todo el dinero de los impuestos y bloquear las filtraciones y los canales para financiar el terrorismo".

Y añadió: “También es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los inversores nigerianos de las empresas depredadoras, y ninguna distracción ni manipulación podrá detenernos.

Para Onwusibe, “no se puede administrar una empresa con más de 10 millones de nigerianos en su plataforma sin pagar impuestos y tener una oficina física donde los nigerianos puedan presentar sus quejas cuando experimenten algún problema con su servicio. La era de la explotación ha terminado y todos los culpables deben rendir cuentas”.

Todo hace suponer que Richard Teng no estará presente en la convocatoria por parte de las autoridades nigerianas por lo que habrá que estar atento a las decisiones que surjan en las próximas horas.

Hasta ahora, lo cierto es que fueron varios los informes que fueron circulando en los medios que dan cuenta que la oficina del Asesor de Seguridad Nacional detuvo a dos altos funcionarios de Binance en la capital nigeriana, Abuja.