Para el Departamento de Justicia, CZ corre un riesgo de fuga "manejable"

Luego de que Changpeng Zhao, ahora ex CEO de Binance, se declarara culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y dejara su cargo como director general del exchange con mayor volumen de comercio del planeta, comenzaron a trascender diversas hipótesis sobre el futuro de CZ mientras aguarda la sentencia prevista para febrero.

Cabe recordar que CZ pagó más de 4.000 millones de dólares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estatales.

Lo cierto es que en las últimas horas también trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no quiere que Changpeng Zhao esté en prisión hasta la sentencia, pero tampoco quiere que abandone Estados Unidos, argumentando, en una nueva presentación, que representa un "riesgo de fuga que podría gestionarse".

De hecho, en la recta final de la semana pasada, el abogado representante de CZ sostuvo que el hecho mismo de que su defendido –un ciudadano no estadounidense con pasaportes de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá– haya ingresado voluntariamente a los Estados Unidos para comparecer ante un tribunal, representa que no existe riesgo de fuga.

"Basándose en todos los hechos relevantes, incluida la entrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el considerable paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida determinó que el Sr. Zhao no presenta ningún riesgo de fuga, incluso mientras reside en el Emiratos Árabes Unidos", decía el documento de la semana pasada.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses rechazaron lo sostenido por el abogado de CZ, argumentando que la posible gravedad de la sentencia le daría a Zhao un incentivo para huir de regreso a los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con los EE. UU.

Según indica el documento, "la realidad es que el límite máximo del rango de las Directrices puede llegar a los 18 meses, y Estados Unidos es libre de defender cualquier sentencia hasta el máximo legal de diez años. Las penas que enfrenta al momento de la sentencia sin duda le parecerán significativas, y eso pesa a favor de las restricciones razonables que propone Estados Unidos".

Lo cierto es que los fiscales estadounidenses tienen como objetivo que el fundador de Binance sea sometido a una pena más severa por "violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos al no aplicar los procedimientos anti lavado de dinero en Binance, delito que asumió".

Es importante recordar que CZ no será sometido a juicio hasta el próximo 23 de febrero de 2024 cuando se conozca la condena que pesará sobre él. Ese día, deberá prestar declaración ante el tribunal federal en Seattle, Washington.

El propio ex CEO de Binance ya presentó una orden de fianza de reconocimiento personal de USD 175 millones, garantizada por USD 15 millones en efectivo.