KuCoin paga multa de USD $22 millones y cierra operaciones en Nueva York

El poderoso exchange KuCoin confirmó que bloqueará a los usuarios de Nueva York de su plataforma y además pagará 22 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el Estado.

Cabe recordar que, en marzo pasado, la fiscal general Letitia James demandó a KuCoin, con sede en Seychelles, acusó a la plataforma de no registrarse en el Estado antes de permitir a los inversores comprar y vender criptomonedas en su plataforma.

El acuerdo, en el que KuCoin también acordó dejar de comercializar valores y materias primas en Nueva York, se produce mientras los reguladores y las agencias de aplicación de la ley estadounidenses toman medidas enérgicas contra el fraude, el lavado de dinero y la protección inadecuada de los inversores en el espacio de las criptomonedas.

"Las empresas de cifrado deben entender que deben seguir las mismas reglas que otras instituciones financieras", dijo la magistrada en un comunicado el martes.

Asimismo, en octubre, la misma oficina de James demandó a las empresas de criptomonedas Genesis Global, su empresa matriz Digitial Currency Group y Gemini por supuestamente defraudar a inversores por más de mil millones de dólares.

De hecho en junio, también había llegado a un acuerdo de 1,8 millones de dólares con CoinEx, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, por operar ilegalmente porque no se registró ante el estado.

Vale destacar que además del pago de 22 millones de dólares de KuCoin, también se incluye un desembolso de 5,3 millones de dólares al Estado y el reembolso de 16,7 millones de dólares en criptomonedas a 177.800 inversores de Nueva York.

Por su parte, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de los siete cargos de fraude del que se le acusaba, y ahora está a la espera de que se le dicte sentencia. La justicia lo declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, cuatro por conspiración para cometer fraude y un cargo por lavado de dinero.

KuCoin está detrás de Binance, Coinbase y Kraken entre los intercambios al contado de criptomonedas en factores que incluyen el tráfico, la liquidez y los volúmenes de negociación.