Informe: Argentina avanza en la regulación de las criptomonedas

La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó este lunes que avanza en la reglamentación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con el objetivo de implementar una reglamentación que regula a las empresas que operan con criptoactivos en el país.

Esto se da luego de que el pasado 14 de marzo, el Senado de la Nación aprobara la Ley N° 27.739, la cual reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.

Según informó oficialmente la CNV, la reforma establece nuevas facultades para el organismo regulador, y entre ellas se destaca la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a través del cual "centralizará la información adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales".

Claro está que será la misma CNV la que ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. Recordemos que esta sanción del Senado y su promulgación se da en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT.

En este sentido Roberto E. Silva, presidente de la CNV destacó “venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta, ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI”.

Por su parte, la directora Sonia F. Salvatierra, vocal del directorio de CNV que acompañó recientemente el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresó que “para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT. Por ello, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina”.

Por último, el directorio de la CNV integrado también por Patricia Boedo, afirmó que “se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas para que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente, genere nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías”.

El rol del Senado de la Nación

Vale recordar que la semana pasada, el Senado de la Nación Argentina aprobó en Sesión la reforma de la ley 25.246 de prevención de lavado de activos que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Esto incluye modificaciones en el Código Penal, en la UIF y un punto importante es la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Tras la sanción de la ley y posterior promulgación, todas las empresas que operen con criptomonedas en Argentina tendrán que inscribirse en ese registro y someterse a la “supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción” del Gobierno a través de la CNV.

Y tal como te contamos en Decentralike, la urgencia en aprobar el proyecto se debe a que a que hasta el 26 de marzo se encuentra en Buenos Aires una misión del Grupo Acción Financiera Internacional y debe cumplir con las exigencias en lo que respecta al registro de las empresas cripto. De lo contrario, ingresaría en la "lista gris" que está integrada por países que son vulnerables a este tipo de delitos.

En concreto, antes del 26 de marzo, la ley aprobada recientemente en el Senado debe estar efectivamente implementada y es por ello que se aguarda que el propio presidente Javier Milei en lo inmediato. Una vez que se concrete este paso, la CNV dará a conocer su reglamentación como autoridad de aplicación.

Algunos sectores respaldaron anticipadamente el avance de un marco normativo que regule al ecosistema cripto, pero también están quienes consideran que esta ley reformada, llega para seguir de cerca cada vez más los movimientos financieros de los ciudadanos como así también de las instituciones financieras. De hecho, hay quienes sostienen que ni el propio Milei está del todo de acuerdo en una normativa de estas características teniendo en cuenta su plan libertario que busca llevar a cabo y que hasta el momento atravesó innumerables obstáculos.