India bloquea a Binance y otros exchanges

En la noche de este jueves, se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India solicitó el bloqueo de las URL de Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.

A través de un comunicado oficial, el organismo gubernamental confirmó que emitió diversos avisos de cumplimiento a los exchanges anteriormente mencionados por operar ilegalmente y violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

El comunicado se oficializó ayer donde la Unidad solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que sus sitios web se puedan acceder en el país.

“Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)”, dice el documento.

Vale recordar que los proveedores de activos digitales que operan en el país, ya sea con sede en India o en el extranjero, deben dar cumplimiento a distintas normativas regulatorias, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como una Entidad Informante.

A partir de allí, los exchanges deben cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 que establece un conjunto de obligaciones diseñadas para prevenir actividades de lavado de dinero, incluidas las pautas de Conozca a su Cliente (KYC) para incorporar clientes.

En este sentido, no podemos dejar de destacar que India se ubicó como el primer país en el índice global de adopción de criptomonedas, según datos de Chainalysis en 2022. De esta forma, se convirtió en el segundo mercado más grande por volumen de transacciones estimado a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la creciente adopción de criptomonedas en India, los reguladores decidieron endurecer sus medidas de control y, de hecho, el Gobierno está trabajando en un nuevo marco normativo para el sector de manera conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

En este contexto, algunos analistas especializados ya anticipan que el nuevo programa regulatorio sería lanzado este 2024 e incluiría reglas avanzadas de KYC para empresas de criptomonedas que requiera la publicación de auditorías de prueba de reservas en tiempo real.

Además, establecería una política fiscal uniforme en todas las naciones y coloque a las criptoexchanges en el mismo estatus que los concesionarios autorizados (similar a los bancos) según las pautas del Banco de la Reserva de India.