Fraude: mientras la mira está en las cripto, ¿cuánto pagaron de multa los principales bancos?
Mientras la lupa está puesta en el ecosistema cripto, los bancos tradicionales siguen afrontando millonarias sancionas por actividades ilegales.
- Desde el 2000, las entidades financieras más importantes han pagado alrededor de 385 mil millones de dólares en multas por actividades fraudulentas e ilegales.
Con la despedida del 2023, el ecosistema cripto se prepara para un año lleno de desafíos con acontecimientos que prometen quedar en la historia del mercado.
Uno de ellos, estaría a punto de darse y tiene que ver con la inminente aprobación de las 13 solicitudes de ETF de Bitcoin al contado que aún continuando siendo revisadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El regulador tiene tiempo hasta el 10 de enero y su impacto ya se siente en la cotización de BTC que alcanzó un nuevo récord al superar la barrera de los USD 45.000.
En un escenario en donde la "adopción cripto" por parte de la comunidad crece día a día, las distintas entidades gubernamentales, muchas veces en complicidad con los poderes judiciales de gran parte de las regiones del mundo, han decidido endurecer aún más las regulaciones contra las empresas de criptomonedas con sanciones que dejaron antecedentes importantísimos como la sentencia contra el ahora ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, quien fue declarado culpable por innumerables incumplimientos a las leyes de Estados Unidos.
Y si bien es cierto que varias empresas y protagonistas del sector han violado las normativas legales, también vale detenerse en el comportamiento que han tenido los principales bancos tradicionales.
Un reciente estudio que tomó datos desde el 2000, reflejó que las entidades financieras más importantes han pagado alrededor de 385 mil millones de dólares en multas por actividades fraudulentas e ilegales.
Major banks have paid ~$385B in penalties for fraudulent and illegal activity since 2000.
— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) December 30, 2023
Here is a list of the top 10 worst offenders, how much they have paid, and the number of violations.
See any familiar names? Have you seen their CEOs say Bitcoin is only for criminals? pic.twitter.com/YvXBK9vxL7
En un irónico posteo en X, Scott Melker, expresó: "aquí hay una lista de los 10 peores infractores, cuánto han pagado y el número de infracciones. ¿Ves algún nombre familiar? ¿Has visto a sus directores ejecutivos decir que Bitcoin es sólo para delincuentes?"
Lo cierto es que mientras la lupa está puesta en el mundo cripto, las entidades financieras están muy lejos de cesar con sus actividades ilegales y cada vez son menos elegidas por la comunidad.
