Estados Unidos busca nuevas medidas de control cripto
El Departamento del Tesoro remarcó la necesidad de lograr un marco regulatorio que garantice que las plataformas no se conviertan en canales para actividades ilícitas.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se encuentran trabajando en nuevas estrategias que permitan combatir con más efectivad el uso indebido de las criptomonedas.
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El "nuevo plan" busca interceder rápidamente el uso ilegal de las cripto por parte de grupos asociados a países como Irán, Rusia y Corea del Norte.
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Durante su reciente exposición en el Senado, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Adewale Adeyemo, advirtió sobre las dificultades que persisten para la detección de las transacciones ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas que son utilizadas para evadir sanciones y, a su vez, financiar el terrorismo.
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Para Adeyemo, el uso de criptomonedas por parte de norcoreanos y rusos significan una vía para eludir sanciones internacionales.
El subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Adewale Adeyemo, aseguró que se encuentran en una etapa de fortalecimiento de las diversas estrategias que vienen llevando adelante para combatir el uso ilegal de las criptomonedas por parte de grupos que están asociados a países como Irán, Rusia y Core del Norte.
Las declaraciones del funcionario se dieron en su visita reciente por el Senado. Allí se refirió a las dificultades que persisten para la detección de las transacciones ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas que son utilizadas para evadir sanciones y, a su vez, financiar el terrorismo.
En este sentido, Adeyemo hizo un reconto de cómo las organizaciones terroristas con la complicidad de algunos gobiernos pueden estar utilizando criptomonedas para esquivar los sistemas financieros convencionales y citó la financiación de la Fuerza Quds de Irán a grupos como Hamas y la Yihad Islámica Palestina.
Además, consideró que el uso de criptomonedas por parte de norcoreanos y rusos significan una vía para eludir sanciones internacionales.
A raíz de esta situación, desde el Tesoro de EE.UU. buscan actualizar su esquema de sanciones para tratar exclusivamente el uso indebido de las criptomonedas. La nueva estrategia consiste en equiparar las herramientas financieras del Departamento del Tesoro para poder adaptarse a las finanzas del terrorismo electrónico, haciendo énfasis en los intercambios cripto extranjeros que "puedan amenazar la seguridad nacional."
Lo cierto es que, según informó Adeyemo, el Departamento del Tesoro se encuentra investigando las transacciones cripto para combatir la evasión de sanciones y en este sentido, un caso reconocido es el del intercambio cripto Garantex, legal en Rusia, donde registró operaciones por más de USD 20 mil millones de dólares que están siendo examinadas por posibles violaciones a las sanciones.
Desde el organismo sostienen que es sumamente necesario aplicar un nuevo enfoque "proactivo" para avanzar hacia una regulación cripto que garantice que las plataformas no se conviertan en canales para actividades ilícitas.
