El Tesoro de EEUU investiga una operación de USD 165 millones en cripto por posible financiamiento a Hamás
Estaría vinculadas a Hamás, precisamente previo al ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023.
- El Tesoro de Estados Unidos investiga una transacción de USD 165 millones de dólares en criptomonedas que estaría vinculada a Hamás.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría investigando una transacción con criptomonedas equivalente a USD 165 millones de dólares. La operación involucraría al grupo terrorista Hamás, precisamente previo al ataque contra Israel efectuado el pasado 7 de octubre del 2023.
Lo cierto es que esta nueva investigación pone de relieve el papel que también juegan las criptomonedas en el financiamiento ilegal y que ya tiene innumerables sanciones penales que sentenciaron a protagonistas principales del ecosistema cripto.
Un artículo de Wall Street Journal (WSJ), reveló que dicha investigación se originó en el Congreso de Estados Unidos y detalla que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) estuvieron realizando informes de actividades sospechosas.
Según trascendió, estos informes alcanzan los últimos tres años y estarían vinculadas a operaciones que facilitaron las actividades de diversos grupos terroristas.
Asimismo, se conoció que la FinCEN descubrió que el uso criptomonedas por parte de Hamás no sería tan significativo como se sospechaba.
