Aseguran que menos del 30% de los países comenzaron a regular las criptomonedas

En Decentralike venimos siguiendo de cerca las repercusiones que generó la reciente visita al país de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Y, como era de esperar, las secuelas continúan siendo importantes a tal punto que, en Argentina, las empresas que operan criptomonedas tienen poco más de un mes para inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

La Comisión Nacional de Valores oficializó este martes la resolución que establece la creación de un registro de proveedores para las empresas cripto que operan en Argentina. La regulación avanza a paso firme en el país y justamente todo se dio a pedido de la propia Grupo de Acción Financiera Internacional.

Sin embargo, el presidente de GAFI, T. Raja Kumar, dialogó con CoinDesk donde aseguró que menos del 30% de los países de todo el mundo comenzaron a avanzar en un marco normativo regulatorio para las criptomonedas. En este sentido, remarcó la necesidad de un "llamado a la acción".

Vale destacar que desde GAFI difundieron un reciente informe denominado "Estado de la implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con actividades VASP materialmente importantes".

Desde el organismo solicitaron a las jurisdicciones que avancen en medidas para menguar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que alcanzan a las criptomonedas, y deberían otorgar licencias o registrar proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y realizar revisiones de sus prácticas comerciales, productos y tecnología.

Si bien las recomendaciones de GAFI no son jurídicamente obligatorias, la realidad indica que aquellos países que no "cumplan los deberes" ingresarán a la "lista gris" de los países que ofrecen pocas garantías de credibilidad.

Es una realidad que el sector de las criptomonedas viene atravesando innumerables batallas judiciales con sanciones por parte de la SEC que ya impactaron directamente en empresas gigantes como Binance y KuCoin.

En diálogo con CoinDesk, el jefe de GAFI destacó que este primer informe de este tipo "crea importantes lagunas para que los exploten tanto los delincuentes como los terroristas y es un llamado a la acción que necesitamos para que los países tomen este problema en serio".

"Yo describiría los activos virtuales como algo similar al agua, y esencialmente fluirán hacia jurisdicciones que están menos reguladas. Los criminales y terroristas detectan muy rápidamente la oportunidad que conduce al arbitraje regulatorio. Simplemente no podemos permitir esto. Cada parte de la cadena global necesita ser fuerte. Este no es un asunto trivial", advirtió Raja Kumar.

En este sentido, sostuvo que "los activos virtuales son inherentemente internacionales y sin fronteras, lo que significa que no regular los VASP en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales".

En países como India, Singapur, España, Portugal, Italia y Malasia, las evaluaciones de GAFI sobre el cumplimiento de la Recomendación 15 "están en curso" y fueron clasificados "no aplicables".

Por su parte, regiones como Argentina, habían realizado una evaluación de riesgos que cubría los VASP. Sin embargo, aún no habían completado ninguno de los otros siete criterios relevantes. Nuestro país, está en plena ejecución.

Por ejemplo, Corea del Norte está en la lista negra del GAFI, mientras que la membresía de Rusia fue suspendida en febrero de 2023.