**El ex director ejecutivo y fundador de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue prohibido de por vida “administrar u operar” el exchange de criptomonedas más grande del mundo,~~ según informó el actual director, Richard Teng.**

El actual CEO de Binance reveló que la prohibición era una "condición clave" dentro del acuerdo de culpabilidad entre [Binance](https://www.decentralike.com/search/Binance) y las autoridades estadounidenses.

**"Según los términos del acuerdo, CZ tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión del negocio", confirmó un portavoz de Binance a Decrypt.**

Pero lo cierto es que el fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista del exchange y, por lo tanto, conservará sus derechos como accionista.

**“Como accionista, estará pendiente del desempeño de la empresa y, si las cosas no están a la altura de sus expectativas, como inversor, siempre tendrá derecho a reemplazar a alguien, a nombrar una nueva junta directiva o a un nuevo director ejecutivo. Los accionistas también pueden presentar una resolución en cualquier momento”, aclaró Teng en su entrevista con Axios.**

Vale recordar que ~~CZ terminará de cumplir su sentencia de cárcel el próximo 29 de septiembre, después de declararse culpable de lavado de dinero y renunciar como CEO.~~

Zhao aceptó haber cometido "errores" y asumió la responsabilidad personal, nombrando a Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados regionales de Binance, para que asumiera el cargo de director ejecutivo.

También vale recordar que en un tuit del pasado 21 de noviembre del 2023, CZ anunció su renuncia como CEO de Binance y anticipó que iba a tomar un descanso antes de seguir con otros proyectos en torno a la industria cripto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.<br><br>Binance is no longer a baby. It is…</p>&mdash; CZ 🔶 BNB (@cz_binance) <a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Mi pensamiento actual es que probablemente haré algo de inversión pasiva, siendo un accionista minoritario en empresas emergentes en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología", había expresado CZ. "Estoy feliz de que finalmente tendré más tiempo para dedicarme a analizar DeFi".

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El fundador del exchange más grande del mundo, Changpeng Zhao, podrá tener sus derechos como accionista, pero no "operar o administrarlo". Lo confirmó Richard Teng, actual CEO de Binance.

CZ no podrá tener "participación presente o futura" en la gestión de Binance

**El director ejecutivo de Binance,** [Richard Teng,](https://www.decentralike.com/search/Richard%20Teng) **exigió la liberación del Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, quien fue detenido en Nigeria hace más de 70 días.**

A través de un [escrito oficial](https://www.binance.com/en/blog/leadership/from-richard-teng-binance-ceo-tigran-gambaryan-is-innocent-and-must-be-released-3634612934164622056) el CEO de Binance sostuvo que la detención de Gambaryan ~~"ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo", y agregó que "es inocente y debe ser liberado".~~

**Vale recordar que Gambaryan, jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la bolsa, había sido detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla.**

Ambos ejecutivos de Binance habían sido detenidos sin cargos antes de que Anjarwalla se fugara y Teng calificó como "detención ilegal". 

En su escrito, **Teng sostuvo que Gambaryan estaba visitando Nigeria como un "experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en discusiones políticas y no fue al país como 'tomador de decisiones' ni 'negociador'."**

![TIGRAN.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/TIGRAN_12dd058d05_iEK30W0UeS.png)

Durante su presentación, el director ejecutivo de Binance aprovechó a brindar un detalle de las actividades del exchange en Nigeria durante los últimos dos años y sus negociaciones con los legisladores y autoridades regulatorias de aquel país.

**Para el CEO de Binance, Gambaryan es un "empleado inocente de nivel medio y está en una prisión peligrosa para controlar Binance". En este sentido, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.**

En el escrito, Teng afirmó que tanto Gambaryan y Anjarwalla habían "recibido múltiples garantías de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones" y que en dicha reunión "hostil", los miembros de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) exigieron que Binance eliminar la naira nigeriana de su plataforma y "proporcionar detalles a nivel granular sobre todos los usuarios nigerianos".

Luego de concretarse su detención, Teng conisderó que tanto Gambaryan como Anjarwalla fueron objeto de "comportamiento agresivo" y fueron acusados personalmente de "responsabilizarse del estado del naira y de la economía en general."

A modo de "gesto", Teng confirmó que Binance había eliminado la naira de la lista y dio de baja su producto P2P para los usuarios nigerianos e instó a las autoridades del país a liberar a Gambaryan.

>"Espero que en mi próxima actualización nuestros empleados estén seguros en casa con sus familias", añadió Teng.

~~**EL ESCRITO COMPLETO**~~

_"Como quizás ya sepa, uno de nuestros queridos colegas, Tigran Gambaryan, continúa detenido por el gobierno de Nigeria durante más de 70 días. Ha habido muchos comentarios públicos sobre este episodio y quería aprovechar esta oportunidad para brindar los hechos para que la percepción de la comunidad global no se distorsione injustamente. También siento que es hora de hablar sobre este tema en nombre de la comunidad empresarial global. Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de políticas colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo"._

_"Quiero comenzar compartiendo un poco sobre Tigran, una persona que he llegado a conocer bien y a la que admiro profundamente desde que me uní a Binance. La mayor ironía y el hecho más desafortunado es que un luchador mundial contra el crimen financiero altamente valorado, reconocido profesionalmente por sus pares tanto en el sector público como en el privado, ha estado detenido en Nigeria durante más de dos meses por razones espurias."_

_"Tigran ha dedicado su vida profesional a luchar contra los delitos financieros. La década de Tigran como policía federal quedó documentada en un libro llamado Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency , y publicamos este blog hace unas semanas para compartir más sobre su ilustre carrera en la lucha contra el crimen."_  

_"Se unió a Binance después de trabajar para el IRS de EE. UU. como agente especial para continuar el trabajo que comenzó. Reconoció que podía hacer aún más bien trabajando para la empresa más grande de esta industria naciente para mantener alejados a los malos actores y defender la integridad del mercado. Cualquiera que haya dejado el servicio público por una organización privada puede decirle que a veces se puede lograr un impacto positivo aún mayor trabajando para una empresa privada que tiene una escala extraordinaria."_ 

_"Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a desarrollar y construir controles de cumplimiento más sólidos, específicos para la cooperación policial y la detención de los delitos financieros. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria. En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ, la DEA y otras."_

_"Por último, es importante señalar que Tigran no fue a Nigeria como “tomador de decisiones” ni como “negociador”. Simplemente actuaba como un experto funcional en delitos financieros y desarrollo de capacidades en las discusiones políticas"._

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Richard Teng aseguró que Gambaryan "es inocente y debe ser liberado".

El CEO de Binance pidió la liberación de Tigran Gambaryan

El ex CEO de [Binance, Changpeng "CZ" Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue condenado este martes a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.~~

La audiencia se celebró ayer en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, y fue allí donde el juez Richard Jones condenó a Zhao a cuatro meses de prisión. 

**Sin dudas, se trata de un final inesperado por toda la comunidad que venía siguiendo de cerca la causa judicial contra el fundador de Binance ya que [los fiscales habían solicitado que CZ cumpliera tres años de cárcel](https://www.decentralike.com/noticias/piden-36-meses-de-carcel-para-changpeng-zhao) luego de que se declarara culpable en noviembre. Tras conocerse la sentencia, los abogados de Zhao pidieron la libertad condicional para su defendido.**

Según [informes de la sala del tribunal,](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf) el juez Jones dijo (insólitamente) que no había evidencia de que Zhao "hubiera sido informado alguna vez" de las actividades ilegales de  Binance con el objetivo de contrarrestar la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años. 

**"La encarcelación es necesaria para reflejar la gravedad del delito", dijo Kevin Mosley de la parte acusadora y sostuvo que "una sentencia probatoria aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo a gran escala".**

Por su parte, los abogados de Zhao presentaron su respectiva de defensa a través de un [documento](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.81.0.pdf) al tribunal donde solicitaron al juez Jones que considere la posibilidad de imponer libertad condicional por menos de seis meses, alegando que la riqueza de CZ podría convertirlo en un objetivo en la cárcel.

>“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”, dijo CZ en el juicio.

Vale decir que antes de ser sentenciado, Zhao se disculpó por sus acciones y dijo que "había tenido mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar" y aceptó las responsabilidades por no haber implementado en Binance un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Otro dato interesante es que la audiencia había sido pospuesta desde febrero, luego de la [sentencia contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried,](https://www.decentralike.com/noticias/llego-la-sentencia-25-anos-de-prision-para-sam-bankman-fried) quien fue condenado a 25 años de prisión.

Los abogados del Departamento de Justicia también rechazaron trazar algún tipo de comparación de estas dos figuras simbólicas para el ecosistema cripto al considerar que los delitos no se trataban de sus personalidades.

**Claro está que Zhao ya había renunciado como CEO de Binance y se declaró culpable como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que el exchange de criptomonedas acordó pagar USD 4.300 millones por "acciones de ejecución civil".**

Tras renunciar, **Zhao anticipó que iba a "estar fuera de Twitter" y en marzo, lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo relacionado con criptomonedas y blockchain para jóvenes. Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, se convirtió en CEO tras la salida de Zhao.**

~~Queda claro que ya había muchas diferencias entre Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried, y ahora se suma la cantidad de tiempo que cumplirán sus condenas por sus crímenes. Bankman-Fried recibió 25 años; A Zhao le dieron tan solo cuatro meses.~~

**Ahora será Alex Mashinsky la próximas figuras importante de la industria cripto en enfrentar cargos penales después de Bankman-Fried y Zhao. El juicio contra el ex CEO de Celsius en Estados Unidos está programado para comenzar en enero de 2025.**

**De esta forma, la justicia continúa avanzando contra figuras clave de las criptomonedas y todo indica que la regulación que se viene dando en distintas regiones del mundo, podría destapar nuevos casos judiciales.**

Si bien la sentencia contra CZ fue extremadamente menor de la que se esperaba, es positivo para el ecosistema cripto que quienes cometan delitos como el ex CEO de Binance y también SBF, cumplan su condena como corresponde.

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El CEO de Binance fue condenado a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses.

La condena menos esperada para Changpeng Zhao

La industria cripto y tecnológica de [Argentina](https://www.decentralike.com/search/Argentina) comienza a desandar los primeros kilómetros de lo que es, sin dudas, un nuevo camino regulatorio que llegó cuando menos se esperaba. 

**¿Y por qué no se esperaba?** Es que, con la asunción del nuevo Gobierno que preside Javier Milei, los usuarios, inversores y toda la comunidad en general, consideraban que se abría un nuevo abanico de oportunidades para el sector. **Sin embargo, las primeras señales indican un panorama bastante diferente.**

En este sentido, [en Decentralike](https://www.decentralike.com/noticias/avanza-la-regulacion-de-las-exchanges-en-argentina) venimos siguiendo de cerca cada medida que se anuncia en nuestro país con ciertas decisiones que comenzaron a tomar cada vez más protagonismo, sobre todo, tras la [reciente visita](https://www.decentralike.com/noticias/informe-especial-aplicaciones-de-criptos-seran-reguladas-en-argentina) de una comitiva del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que llegó para instruir de manera "urgente" al Gobierno de Milei a que establezca regulaciones para las empresas que operan con criptomonedas.**

Ante este panorama, en Decentralike dialogamos con el analista [Tony Buet de Cyber Emprendedor,](https://www.youtube.com/@CyberEmprendedor) quien nos brindó su mirada sobre cómo avanza e impacta en las exchanges la regulación en Argentina.

Al respecto, consideró que ~~"lo primero que debemos tener en cuenta es que la regulación intercede sobre la empresa que brinda el servicio a los usuarios para comprar USDT/USDC con ARS.~~ La Comisión Nacional de Valores primero regula a las exchanges por presuntas maniobras de lavado dinero, entre otras operaciones ilícitas."

En este sentido, remarcó que "en el momento que regula, ~~la CNV accede a información sobre los usuarios con el objetivo, según dicen oficialmente, de evitar el lavado de dinero, cuyos datos terminan desembocando en las bases de datos de AFIP que no dudará en cobrar impuestos o sancionar a los usuarios finales."~~

**"Si una plataforma le brinda servicio directo mediante el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), significa que ya está regulado. En mi canal de YouTube pudimos analizar quiénes son las empresas cripto que brindan servicios directos en Argentina (Binance, Ripio, rampas como Latamex, Satoshitango, etc.). En resumen todo el que ofrezca la compra/venta directa de ARS con activos virtuales," explicó Tony.**

![REUNION.jpg](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/REUNION_46b771c976_R7TKWtakK.jpg)
_**La Comisión Nacional de Valores mantuvo un nuevo encuentro con representantes de la Cámara Fintech y representantes de las principales exchanges que operan en el país.**_

Asimismo, agregó que "luego están las plataformas P2P o de intercambio directo entre usuarios. Sin billetera/wallet (ellos no te guardan el dinero) no habría demasiados inconvenientes porque no están otorgando un servicio directo, sino que simplemente te conecta con otra persona de manera directa. Hasta ahora, esto no sería alcanzado por la regulación como, por ejemplo, Saldo, Paydece, Syklo, entre otras."

**Es cierto que muchos de los usuarios de Binance, se preguntarán:** ¿Qué sucederá con mi cuenta ya que Binance me ofrece P2P y solo hago uso de ese servicio?_

Según nos comparte Tony Buet, ~~"esto también estaría excento, pero hay que tener en cuenta que en la misma plataforma ofrecen el intercambio directo de ARS; entonces, ante esta controversia, no descarto que toda la plataforma Binance sea regulada y es por ello que el exchange más grande de mundo podría cortar sus operaciones en Argentina."~~

Teniendo en cuenta esta cantidad de factores, **el analista de Cyber Emprendedor y Decentralike entiende oportuno que los usuarios observen todas las alternativas que ofrecen las exchanges y que consideren que no hayan tenido ningún vínculo con nuestro país en el pasado y presente.** ~~"La llegada de KYC es clave ya que todas las exchanges lo van a pedir, porque el tratado de lavado dinero con criptoactivos ya es internacional y nadie quiere quedar involucrado como acaba de suceder con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien fue condenado a prisión por incumplir con las leyes. También sucedió con el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por los delitos de fraudes millonarios a inversionistas y clientes".~~

Finalmente, Tony advirtió que no solo CZ y SBF, sino que otros CEO's están siendo investigados por presunto financiamiento a organizaciones terroristas y ofrecer criptos de manera anónima y ser cómplices del lavado de dinero.

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El analista Tony Buet, brindó su opinión sobre los avances regulatorios que se vienen dando en nuestro país y el impacto que podría tener en las empresas que operan con activos digitales. La sentencia contra Binance y FTX como antecedentes.

¿Cuál será el futuro de las exchanges en Argentina?

Hace algunas horas, [en Decentralike, te contamos](https://www.decentralike.com/noticias/para-el-ceo-de-binance-bitcoin-cruzara-los-usd-80-000) **que el CEO de Binance, Richard Teng, pronosticó que el precio de Bitcoin alcanzará los USD 80.000 dólares antes de fin de año.**

~~A estas "buenas proyecciones", se sumaron la de los analistas del banco multinacional británico Standard Chartered quien aseguró que el precio de Bitcoin alcanzará un precio de 150.000 dólares este año.~~

**En este sentido, remarcaron la importancia que vienen teniendo los ETF de Bitcoin al contado que, de seguir aumentando los flujos, el precio de Bitcoin podría alcanzar los USD 250.000 dólares en 2025.**

Recordemos que [la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aprobó en enero 11 solicitudes de ETF de Bitcoin al contado.](https://www.decentralike.com/noticias/historico-las-sec-aprobo-las-solicitudes-de-etf-de-bitcoin) 

A raíz de esta aprobación histórica, las personas pueden adquirir acciones que siguen el precio subyacente del activo, y hasta el momento recibieron entradas récords gracias a fuerte demanda de los inversores tradicionales.

~~Según los recientes datos, la semana pasada, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron nuevos récords, con entradas netas de USD 2.570 millones de dólares y un volumen de comercialización 35.100 millones de dólares impulsado por el aumento del precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos.~~

En este sentido, desde Standard Chartered sostienen que, si el éxito de los nuevos ETF continúa, el precio de Bitcoin seguirá aumentando.

**El precio de Bitcoin alcanzó la semana pasada un nuevo máximo histórico de más de USD 73.000 dólares mientras que al momento de este artículo, se encuentra en el orden de los USD 67.000 dólares**

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Los analistas de la entidad bancaria destacaron el papel fundamental que vienen teniendo los ETF de Bitcoin al contado.

Standard Chartered asegura que Bitcoin alcanzará los USD 150.000 dólares

El CEO de [Binance,](https://www.decentralike.com/search/Binance) [Richard Teng,](https://www.decentralike.com/search/Richard%20Teng) aseguró que ~~el precio de Bitcoin superará los USD 80.000 dólares antes de fin de año,~~ según se desprende un nuevo [informe de Bloomberg.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-17/binance-ceo-teng-sees-bitcoin-topping-80-000-on-etf-inflows)

**Para Teng, "con la reducción de la oferta y la demanda continuando", es viable que la principal criptomoneda
del mundo atraviese las proyecciones que lo posicionaban en los USD 80.000 dólares.**

Recordemos que el mercado de las criptomonedas viene concretando nuevos máximos que no hubieran sido posible sin la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado que finalmente se dio durante los primeros días de enero. [Bitcoin, viene de superar los USD 73.000 la semana pasada y rompió su propio récord dos veces en siete días.](https://www.decentralike.com/noticias/mientras-bitcoin-apunta-a-los-usd-74-000-los-etf-siguen-registrando-ganancias-record)

**Al momento de la publicación de esta nota, el precio de Bitcoin se recupera después de su caída y ahora está en el orden de los USD 68.000 dólares.**

![BTC 68.png](https://ik.imagekit.io/decentralike/prod/BTC_68_2620f6c98b_rxapcTaTn.png)


Lo cierto es que el mercado alcista viene también seduciendo a los inversionistas institucionales y vale recordar que este lunes, **Standard Chartered (STAN) elevó su objetivo de fin de año para Bitcoin a 150.000 dólares.**

También es importante remarcar que Richard Teng viene de sustituir al ahora ex CEO de Binance, [Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) como nuevo director ejecutivo en noviembre del 2023 luego de que CZ renunciara para cumplir con un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades judiciales de Estados Unidos.

**Para Teng, continuarán aumentando las inversiones en ETF de Bitcoin y hasta mencionó que el Rally alcista no será una “línea recta”. Asimismo, destacó que los altibajos de la última semana, terminarán siendo positivos para el mercado cripto.**

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Richard Teng destacó la importancia de los ETF de Bitcoin al contado, protagonistas principales del último rally alcista de BTC.

Para el CEO de Binance, Bitcoin pasará los USD 80.000

Luego de los idas y vueltas, sobre todo mediáticos, finalmente se conoció que ~~el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria convocó al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, para que "dé explicaciones" por presunta financiación del terrorismo y lavado de dinero.~~

Lo cierto es que el presidente del Comité, Ginger Onwusibe, le dio siete días el "nuevo" CEO de Binance para que se presente ante la cámara representativa de Nigeria.

Recordemos que esta convocatoria se da luego de que el Banco Central de Nigeria apuntara contra Binance "por haber estado involucrado en lavado de dinero, entre otras cosas."

**Asimismo, Onwusibe, advirtió que, si Binance no atiende la citación, el comité utilizará su autoridad constitucional para llevar adelante las medidas que considere necesarias. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre si hubo algún pedido particular por parte del exchange más grande del mundo.**

Recordemos que este mismo comité fue el que ya había convocado al flamante director Ejecutivo de Binance el pasado 12 de diciembre de 2023 mientras advertían que “la constitución de la República Federal de Nigeria nos ha facultado para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente cometidos por empresas extranjeras. También tenemos que proteger y defender las finanzas del país, especialmente ahora que el país está cayendo en recesión. Las acusaciones de financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras, formuladas contra Binance son bastante condenatorias".

En este sentido, remarcó la necesidad de que "en este momento importante, necesitamos todo el dinero de los impuestos y bloquear las filtraciones y los canales para financiar el terrorismo".

Y añadió: “También es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los inversores nigerianos de las empresas depredadoras, y ninguna distracción ni manipulación podrá detenernos.

Para Onwusibe, ~~“no se puede administrar una empresa con más de 10 millones de nigerianos en su plataforma sin pagar impuestos y tener una oficina física donde los nigerianos puedan presentar sus quejas cuando experimenten algún problema con su servicio. La era de la explotación ha terminado y todos los culpables deben rendir cuentas”.~~

Todo hace suponer que [Richard Teng](https://www.decentralike.com/search/CEO%20de%20Binance) no estará presente en la convocatoria por parte de las autoridades nigerianas por lo que habrá que estar atento a las decisiones que surjan en las próximas horas.  

**Hasta ahora, lo cierto es que fueron varios los informes que fueron circulando en los medios que dan cuenta que la oficina del Asesor de Seguridad Nacional detuvo a dos altos funcionarios de Binance en la capital nigeriana, Abuja.**

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El Comité de Delitos Financieros de Nigeria convocó al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, por presunta financiación del terrorismo y lavado de dinero.

Terrorismo y lavado de dinero: tras la polémica, Nigeria cita a Binance

Tras meses de batalla judicial, **Binance pagará finalmente lo que es, sin dudas, una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos.**

Luego de que [el juez Richard Jones aprobara el acuerdo de culpabilidad,](https://www.decentralike.com/noticias/nueva-ofensiva-el-tribunal-de-eeuu-aprobo-el-acuerdo-contra-binance-y-changpeng-zhao)~~el exchange de criptomonedas más grande del mundo pagará la suma de USD 4.300 millones de dólares.~~ 

A través de un comunicado oficial, un portavoz de Binance aseguró que desde la compañía aceptan "la responsabilidad por las acciones pasadas de la compañía y ya ha hecho progresos significativos en la adopción de las medidas requeridas en virtud de los términos de este acuerdo"

**Recordemos que tanto Binance como así también su ex Director Ejecutivo, Changpeng Zhao, habían acordado afrontar los cargos penales con el Departamento de Justicia en noviembre del 2023.**

En este sentido, el mismo portavoz de Binance sostuvo que "esperamos en los próximos meses seguir construyendo sobre nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria para el cumplimiento, la seguridad y la transparencia. Nos complace dejar atrás este asunto mientras continuamos en nuestro camino de ser el intercambio de activos digitales más confiable y seguro del mundo".

Binance fue acusado de operar favorablemente para varios grupos terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria. Asimismo, "CZ" también fue acusado de encabezar actividades ilegales relacionadas con la explotación infantil y el delito cibernético.

~~La sentencia de Zhao está fijada para el 30 de abril y aún continúa en libertad bajo fianza en EE.UU. tras desembolsar una fianza de 175 millones de dólares.~~ 

El ex CEO de Binance puede permanecer hasta 18 meses de prisión y los fiscales de Estados Unidos entienden que debe ser condenado a un máximo de 10 años.

Asimismo, los fiscales le exigieron a Zhao que permanezca dentro de los EE.UU. hasta el día de su sentencia.

Además, la fiscalía le solicitó a CZ que entregue su pasaporte canadiense y "todos los demás pasaportes y documentos de viaje actuales y caducados".

El pasado viernes, a través de una [presentación oficial](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.63.0.pdf) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, la fiscal Tessa Gorman pidió la aprobación de su moción al magistrado Brian Tsuchida.

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La sentencia final contra Changpeng Zhao está prevista para el 30 de abril.

Sanción histórica: Binance deberá pagar 4.300 millones de multa

[La sentencia final del exfundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao,](https://www.decentralike.com/search/Changpeng%20Zhao) ~~fue postergada hasta el 30 de abril de acuerdo a lo publicado este lunes por el Tribunal Federal de Seattle. Estaba previsto que Zhao fuera sentenciado el 23 de febrero.~~

A pesar de la confirmación oficial, lo cierto es que se desconocen los motivos de la postergación de dos meses de la sentencia final. 

En este sentido, Zhao, también conocido como **“CZ”, se encuentra libre luego de haber afrontado una fianza millonaria de liberación de 175 millones de dólares en Estados Unidos.**

Vale recordar que CZ se declaró culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y dejó su cargo como director general del exchange con mayor volumen de comercio del planeta. La sentencia máxima podría llegar a los 18 meses de prisión efectiva para Zhao, pero, según se informa, los fiscales han considerado pedir una sentencia más severa.

Como parte de su acuerdo con la justicia, CZ renunció como director ejecutivo y pagar una multa de 50 millones de dólares; en paralelo, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas.

Cuando Binance y CZ se declararon culpables, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, arremetió: **“Binance estaba permitiendo que actores ilícitos realizaran transacciones libremente, apoyando actividades que iban desde el abuso sexual infantil hasta los narcóticos ilegales y el terrorismo.”**

Y recordemos que el juez de la causa rechazó en diciembre pasado la solicitud de CZ de poder viajar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos antes de ser sentenciado al considerar que existían grandes riesgos de fuga.

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El ex CEO de Binance conocerá su "futuro final" el 30 de abril

La sentencia final contra Changpeng Zhao se postergó hasta abril

El 2023 se fue dejando diversos coletazos positivos para muchos actores y a su vez escenarios muy negativos para diversos protagonistas del ecosistema cripto.

Como "ganadores", podemos mencionar a Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple que, si bien todavía su plataforma no es del todo aceptada por la comunidad, lo cierto es que gran parte de su adopción se dio luego de que la compañía lograra vencer en las distintas batallas legales que tuvo contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Vale recordar que, en julio, Ripple ganó un fallo importante contra la SEC que conduce Gary Gensler al quedar comprobado que el token XRP no atentaba contra la ley de valores. 

A pesar de ese antecedente, el organismo regulador de Estados Unidos persiste contra Ripple por más de $770 millones en multas que, a criterio de la SEC, la empresa debe afrontar.

Por su parte, Yuga Labs, fue otra de las compañías que salió festejando de las escalinatas del palacio de justicia luego de que un juez dictara un fallo a favor de la empresa en el marco de su batalla legal con Ryder Ripps y Jeremy Cahen, quienes habían denunciado que los tokens no fungibles (NFT) del Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs eran "racistas y antisemitas".

A raíz de esta acusación, la justicia descartó de plano las denuncias de Ripps y Cahan y dictó a los dos pagar a Yuga Labs 1,57 millones de dólares por daños y honorarios legales. Yuga Labs quiere 7,9 millones de dólares.

Otro que tuvo un año positivo fue Real Bedford, que ganó la Liga South Midlands del Reino Unido en abril. Vale recordar que el equipo de fútbol pertenece a Bitcoin.

Como comentábamos anteriormente, el 2023 estuvo marcado por diversas batallas legales que indudablemente benefició a los abogados criptográficos. 

En este sentido, la firma legal Sullivan & Cromwell, en enero del 2023, es decir hace un año atrás, tenía 150 personas trabajando solo en el [caso FTX,](https://www.decentralike.com/noticias/duro-reves-sam-bankman-fried-es-declarado-culpable-de-todos-los-cargos) incluidos 30 socios que facturaban más de 2000 dólares la hora.

**Los que festejaron menos**

Como en todo ámbito, hay quienes salieron victoriosos y hay protagonistas que despidieron con muchas ganas el 2023. Vale mencionar que algunas de las empresas de criptomonedas más "tradicionales" debieron atravesar muchísimos e importantes inconvenientes legales producto de acusaciones por diversas acusaciones.

El caso del ahora ex CEO de Binance, [Chang Peng Zhao,](https://www.decentralike.com/noticias/nueva-ofensiva-el-tribunal-de-eeuu-aprobo-el-acuerdo-contra-binance-y-changpeng-zhao) es un buen ejemplo de ello.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó que "CZ" pague USD 150 millones, mientras que Binance pagará USD 2,700 millones para concluir la acción de cumplimiento de la CFTC.

Por su parte, Jesse Powell de Kraken no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con la SEC en febrero del año pasado y tuvo que desembolsar 30 millones de dólares.

Cuando parecía que todo culminaba allí, la SEC redobló la apuesta ofensiva contra Kraken en noviembre y acusó a la compañía de operar como una bolsa de valores, corredor y cámara de compensación nacional no registrada. 

Inmediatamente Powell salió al cruce de la SEC y expresó que "el mensaje es claro: con 30 millones de dólares puedes comprar unos 10 meses antes de que la SEC vuelva a extorsionarte”.

Otro que se suma a la lista de protagonistas "pocos felices" durante este 2023 es el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, quien fue arrestado en marzo en Montenegro y a su vez declarado culpable por falsificar documentos oficiales en junio. 

A raíz de estas acusaciones, la justicia de Montenegro condenó a Kwon a cuatro meses de prisión mientras Estados Unidos y Corea del Sur continúan acumulando esfuerzos para poder extraditar a Kwon por el colapso multimillonario del ecosistema Terra y su moneda estable TerraUSD (UST).

No podíamos cerrar este balance de ganadores y perdedores del 2023 sin mencionar el caso del ahora ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue declarado culpable de defraudar a los clientes de FTX. 

Bankman-Fried, más conocido como SBF, enfrenta hasta 110 años tras las rejas. La sentencia en su contra, indudablemente dejó uno de los antecedentes más negativos en la historia de las criptomonedas. 

La fortuna de SBF se calculó en un momento en 16 mil millones de dólares y hoy está más cerca de $0.

La sentencia final se daría a conocer en marzo de este año.

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El 2023 estuvo marcado por diversos acontecimientos que dejó a protagonistas en una buena posición y a otros no tanto.