Reportes Automáticos
Descubrí cuándo tus operaciones serán reportadas a la UIF según el monto y el exchange.
Documentación
Conocé qué documentos necesitás según el exchange y el monto de tu operación.
Privacidad
Aprendé a usar exchanges NO-PSAV para mantener tu privacidad financiera.
¿Qué es esta herramienta?
Esta calculadora te ayuda a entender las implicaciones de operar con criptomonedas en Argentina, especialmente a través de exchanges P2P. Te mostramos:
Reportes Automáticos
Cuándo tus operaciones serán reportadas automáticamente
Documentos Necesarios
Qué documentos necesitarás presentar
PSAV vs NO-PSAV
Las diferencias entre tipos de exchanges
Optimización
Cómo optimizar tus operaciones manteniendo la privacidad
Los exchanges registrados como PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) deben reportar automáticamente a la UIF todas las operaciones superiores a $1,270 USD (6 SMVM).
Umbrales de Reporte Automático
6 SMVM ≈ $1,270 USD
Umbral actual de reporte automático
Si tu operación supera este monto, los exchanges PSAV reportan automáticamente:
¿Listo para empezar?
Usá nuestra calculadora para simular tu operación y ver qué implicaciones tendrá según el exchange que elijas.
Calculadora de Operaciones P2P
Documentación Requerida
📋 ¿Por qué piden tantos documentos?
Los exchanges PSAV están obligados por ley a recopilar esta información para cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).
Documentos Básicos (Todos los Exchanges)
- Documento de Identidad
DNI argentino vigente (frente y dorso)
- Verificación Facial
Selfie o verificación en vivo
Documentos Adicionales (PSAV - Operaciones > $1,270 USD)
- Comprobante de Domicilio
Factura de servicios de los últimos 3 meses
- Constancia de CUIL/CUIT
Documento emitido por ANSES o ARCA
- Justificación de Fondos
Recibos de sueldo, declaraciones juradas, etc.
- Estados de Cuenta Bancarios
Últimos 3 meses de movimientos
- Formulario de Declaración Patrimonial
Detalle de ingresos y patrimonio
- Constancia de Ingresos
Certificado laboral o actividad comercial
- Declaración Jurada de Origen de Fondos
Explicación detallada del origen del dinero
Documentos Especiales (Inversores Crypto)
- Estados de Cuenta de Otros Exchanges
Historial de transacciones previas
- Documentación de Actividades Crypto
ICO, staking, DeFi, mining
- Declaración de Impuestos con Criptomonedas
Si declaraste tenencias crypto
- Contratos de Trabajo o Comerciales
Si trabajás con crypto o blockchain
- Comprobantes de Inversiones
Acciones, bonos, fondos de inversión
💡 Consejo
Los exchanges no-PSAV generalmente solo requieren los documentos básicos, independientemente del monto de la operación. Esto puede ser una ventaja significativa para operaciones grandes.
¿Tu exchange está regulado?
Los exchanges PSAV reportan tus operaciones a la UIF automáticamente. Buscá el tuyo para saber si estás siendo monitoreado.
| Nombre Empresa | Tipo | Plataforma / Exchange |
|---|
Empresas Nacionales: 0 | Empresas Extranjeras: 0
Simulador de Reporte UIF
Descubrí si tu operación será reportada automáticamente
🔍 ¿Qué información se reporta?
Cuando realizás una operación superior a $1,270 USD en un exchange PSAV, se genera un reporte sistemático mensual a la UIF con todos tus datos personales y de la operación.
📊 Configurá tu Simulación
El umbral de reporte automático es $1,270 USD
Los PSAV reportan automáticamente, los NO-PSAV no
🔒 OPERAR CON EXCHANGE's NO-PSAV
✅ Ventajas de los Exchanges NO-PSAV
- NO reportan operaciones a la UIF (sin límite de monto)
- Menor cantidad de documentos requeridos
- Mayor privacidad en tus transacciones
- Proceso de verificación más rápido
- No almacenan datos por 10 años obligatoriamente
🚀 Exchanges Recomendados NO-PSAV
Tipo: Exchange Internacional
P2P: ✅ Disponible
Documentos: Solo 2 básicos
Comisión: 0.1%
Reporte UIF: NO
Tipo: P2P Nacional
P2P: ✅ Especializado
Documentos: Solo 2 básicos
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
Tipo: P2P Descentralizado
P2P: ✅ Smart Contracts
Documentos: Solo 1 básico
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
Tipo: Grupos P2P
P2P: ✅ Directo
Documentos: Ninguno
Comisión: Variable
Reporte UIF: NO
🎯 ¿Por qué elegir NO-PSAV?
🔒 Privacidad Total
Tus operaciones no son reportadas automáticamente a ningún organismo argentino, sin importar el monto.
📄 Menos Documentos
Solo necesitás documentos básicos (DNI + selfie) para operar cualquier monto.
⚡ Proceso Rápido
Verificación más ágil y menos burocrática para comenzar a operar.
🌍 Alcance Global
Acceso a mercados internacionales sin restricciones locales.
⚠️ Consideraciones Importantes
- Aunque no haya reporte automático, siempre mantené justificación de tus fondos
- Cumplí con tus obligaciones tributarias correspondientes
- Si usás cuentas bancarias argentinas, el banco sí puede reportar movimientos grandes
- Considerá usar stablecoins y wallets propias para mayor privacidad